تنطبق تدابير مكافحة غسل الأموال على الأعمال التجارية غير المالية على بلدان محددة

اخبار الامارات
2021-11-11T18:43:51+00:00
اخبار الامارات
اخبار الامارات11 نوفمبر 2021آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
تنطبق تدابير مكافحة غسل الأموال على الأعمال التجارية غير المالية على بلدان محددة

اخبار الامارات – وطن نيوز

اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2021-03-06 10:16:19

أبوظبي: «الخليج» عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثاني لعام 2021 برئاسة عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي ، محافظ البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة. طيران الإمارات رئيس اللجنة ، وبحضور أحمد بن علي محمد الصايغ وزير الدولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمية ، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة به.

واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع على التقدم الملحوظ الذي حققته مختلف الجهات الاتحادية في تنفيذ المبادرات الواردة في خطة عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واتخذت القرارات اللازمة في هذا الشأن. وافق أعضاء اللجنة على الإجراءات المضادة التي يجب أن تطبقها الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بالدول عالية الخطورة ، وسيتم نشر هذه الإجراءات على موقع اللجنة الوطنية والمواقع الإلكترونية للجهات الرقابية بعد تعميمها. إلى السلطات المرخص لها من قبلهم للعمل معهم.

واتفق الأعضاء على اللوائح المتعلقة بمقدمي خدمات الشركات وخدمات متابعة الأعمال والمعاملات للحد من الجرائم المالية. كما تمت الموافقة على النسخة الأولى من الدليل الوطني للمعلومات المالية والتحقيقات والتحقيقات المالية المتعلقة بغسيل الأموال لدولة الإمارات ، بالإضافة إلى الموافقة على الفترة الزمنية لتحديث البيانات بشكل دوري.

يسعى الدليل الوطني إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ورفع فاعلية إجراءات الدولة في هذا الصدد من خلال تطبيق نهج وطني موحد.

وقال عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي: نؤكد التزامنا الكامل باتخاذ الإجراءات وتنفيذ المتطلبات والمعايير اللازمة التي من شأنها تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات العربية المتحدة. كمركز مالي عالمي ، سنواصل تكثيف جهودنا للتصدي لهذه الجرائم بإجراءات وأنظمة تكنولوجية قوية. وتقديم حلول فعالة للتخفيف من أي مخاطر قد تواجه الاقتصاد الوطني “.

.

اخبار اليوم الامارات

تنطبق تدابير مكافحة غسل الأموال على الأعمال التجارية غير المالية على بلدان محددة

الامارات اليوم

اخبار الامارات تويتر

اخر اخبار الامارات

#تنطبق #تدابير #مكافحة #غسل #الأموال #على #الأعمال #التجارية #غير #المالية #على #بلدان #محددة

المصدر – صحيفة الخليج | اقتصاد محلي
كلمات دليلية
رابط مختصر