غدا سيبدأ “الاقتصاد” في تطبيق انتهاكات ضد الشركات التي لا تسجل في لوائح مكافحة غسيل الأموال – اقتصادي – اقتصاد الإمارات

اخبار الامارات
2021-04-30T12:35:11+00:00
اخبار الامارات
اخبار الامارات30 أبريل 2021آخر تحديث : منذ 3 أشهر
غدا سيبدأ “الاقتصاد” في تطبيق انتهاكات ضد الشركات التي لا تسجل في لوائح مكافحة غسيل الأموال – اقتصادي – اقتصاد الإمارات

اخبار الامارات – وطن نيوز

اخبار الامارات عاجل – اخبار الامارات العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2021-04-30 12:33:23

أعلنت وزارة الاقتصاد انتهاء المهلة الإضافية التي منحتها لمنشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للتسجيل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة ، حيث ستقوم بذلك. البدء في تطبيق المخالفات اعتبارًا من يوم غد 1 مايو 2021 على المنشآت التي لم يتم تسجيلها.

وسبق للوزارة تمديد فترة التسجيل في الأنظمة بعد انتهاء فترة السماح الأولى في 31 مارس 2021 ، مع مراعاة ظروف الشركات في ظل الظروف الحالية ، والسماح لجميع الشركات المستهدفة باستيفاء متطلبات التسجيل واتخاذ اللازم. الإجراءات ، التي تشير إلى أن الشركات التي تفشل في التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي لقوائم العقوبات ستكون عرضة للانتهاك اعتبارًا من يوم غد.

وأوضحت الوزارة أن الغرامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ، وتحديدا في المادة 14 ، وكذلك اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون و والقرارات ذات الصلة تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم فيما قد تصل العقوبات إلى تعليق الترخيص أو إغلاق المنشأة.

ودعت الوزارة جميع الشركات المستهدفة إلى الإسراع في التسجيل وحماية نفسها من الانتهاكات القانونية المحتملة وتأمين استثماراتها من مخاطر غسل الأموال.

وأكدت الوزارة على استمرار حملات التفتيش على منشآت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من تسجيل الشركات في النظامين ومراقبة التزامها بالمتطلبات القانونية الأخرى وفي مقدمتها اتخاذ إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء. تحديد المستفيدين الحقيقيين ، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ، واعتماد سياسات وضوابط داخلية واضحة. تحديد وتجنب مخاطر جرائم غسل الأموال ، موضحا أن خطتها التفتيشية ستشمل جميع فئات قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة الاقتصاد ، والتي تشمل السماسرة والوكلاء العقاريين ومدققي الحسابات ، تجار المعادن والأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الشركات.

توفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت كافة المعلومات والتعليمات الخاصة بالتسجيل ، من خلال الروابط التالية:

– رابط لخطوات التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/goAML-registration.aspx.

– رابط لخطوات التسجيل في نظام الإبلاغ الآلي لقائمة العقوبات https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/circulars-notices.aspx.

– رابط للإجراءات المطلوبة من الشركات حسب اللائحة التنفيذية: https://www.economy.gov.ae/arabic/AML/Pages/default.aspx.
تقوم وزارة الاقتصاد بتحميل جميع ورش العمل الخاصة بمنصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ، بهدف تمكين جميع الشركات وأصحاب المصلحة والمهتمين من مشاهدة محتواها ، على الرابط: https: / /www.youtube.com/channel/UChqcRa_X-2nIOSzrZ8rNZVw.

وتدعو الوزارة جميع المؤسسات المستهدفة إلى التواصل مع إدارة مكافحة غسل الأموال من خلال مركز الاتصال بالوزارة على الرقم (8001222) أو من خلال القنوات الرسمية الأخرى في حالة وجود أي استفسارات تتعلق بالتسجيل في النظامين واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

تابع البيان الاقتصادي عبر أخبار جوجل

مطبعة
بريد إلكتروني




اخبار اليوم الامارات

غدا سيبدأ “الاقتصاد” في تطبيق انتهاكات ضد الشركات التي لا تسجل في لوائح مكافحة غسيل الأموال – اقتصادي – اقتصاد الإمارات

الامارات اليوم

اخبار الامارات تويتر

اخر اخبار الامارات

#غدا #سيبدأ #الاقتصاد #في #تطبيق #انتهاكات #ضد #الشركات #التي #لا #تسجل #في #لوائح #مكافحة #غسيل #الأموال #اقتصادي #اقتصاد #الإمارات

المصدر – الاقتصادي
رابط مختصر