غرامة قدرها 20 ألف دينار على مكتب محاسبة بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة غسل الأموال

اخبار البحرين25 يونيو 2021آخر تحديث :

اخبار البحرين – وطن نيوز

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2021-06-25 00:38:56

قال رئيس نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال ، إن محكمة الجنايات الصغرى أصدرت أمس حكماً في قضية مخالفة قراري وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم 173 لسنة 2017 و 108 لسنة 2018 بشأن الالتزامات المتعلقة. إلى إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أعمال الأشخاص المسجلين في السجل التجاري وقيد مراقبي الحسابات في مملكة البحرين ، والتي قضت بإدانة المتهم صاحب مكتب تدقيق حسابات ، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف دينار على التهمة الموجهة إليه.

تنبع تفاصيل الحادث من تلقي نيابة الجرائم المالية وغسيل الأموال بلاغًا من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة يفيد بأنه تم اكتشاف أن المتهم صاحب مكتب تدقيق محاسبي قد ارتكب عددًا من المخالفات عند التعاقد. والتعامل مع عدد من الشركات. على أساس المخاطر وحفظ السجلات والمستندات والالتزام بتقديم تقارير عن العمليات المشبوهة ، كل ذلك بالمخالفة لما نص عليه القراران الوزاريان.

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الاستماع إلى تصريحات رئيس إدارة عمليات مكافحة غسل الأموال بالوزارة المشار إليها أعلاه ، وتم بحثه في الأدلة التي كشفت المخالفات التي ارتكبها صاحب المكتب والتي يشكل جريمة يعاقب عليها قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، واستجواب المتهم اعترف بما نسب إليه من عدم تقيده بالالتزامات المنصوص عليها في القرارين ، ثم أمرت النيابة العامة بموجبه. الإحالة إلى محكمة الجنايات المختصة التي أصدرت حكمها السابق بإدانته.

اخبار الخليج

غرامة قدرها 20 ألف دينار على مكتب محاسبة بتهمة مخالفة إجراءات مكافحة غسل الأموال

اخبار الخليج البحرين

اخر اخبار البحرين

البحرين اليوم

#غرامة #قدرها #ألف #دينار #على #مكتب #محاسبة #بتهمة #مخالفة #إجراءات #مكافحة #غسل #الأموال

المصدر – alayam.com