أفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية أثبتت قيام مواطنة باستخراج سجل تجاري وفتح حساب بنكي وإتاحته لزوجها العربي الذي اتفق بدوره مع أحد أبناء عمومته. استخدام حساب الكيان التجاري لارتكاب جريمة غسل أموال مقابل راتب شهري. مبلغ (10،000) عشرة آلاف ريال.

وأشار المصدر إلى أن إجراءات التحقيق والاستدلال أظهرت أن حجم التدفقات المالية في حساب الكيان التجاري تجاوز مبلغ (63.000.000) ثلاثة وستين مليون ريال ، الأمر الذي استدعى طلب بيانات جمركية كشفت عن عدم وجود واردات. ، وبالتحقق من نشاط الكيان التجاري تبين عدم وجود نشاط حقيقي وفعلي.

وأكد المصدر استكمال التحقيقات وإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة ، وصدور حكم أولي بحقهم ، متضمناً إدانتهم بما نسب إليهم ، ومصادرة قيمة مماثلة من الأموال المحولة للخارج ، وقيمتها (63،045.550) ثلاثة وستون مليوناً وخمسة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريالاً ، ومصادرة الأموال المحجوزة في حسابات المتهم والكيان التجاري. وقدرها (103.322.23) مائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريالاً وثلاثة وعشرون هللة ، وغرامات مقدارها (50،000،000) خمسون مليون ريال ، والسجن لمدد اثنتي عشرة سنة ، ومنع المواطنة من السفر. لمدة مماثلة لفترة حبسها ، وترحيل المشتبه بهم الوافدين بعد انتهاء مدة عقوبتهم ، ومنع الكيان التجاري نهائيًا من مزاولة نشاطه التجاري.

وذكر المصدر أن النيابة العامة استأنفت الحكم وطالبت بتشديد العقوبة بحق الجناة.

تولي النيابة العامة أهمية قصوى لحماية النشاط التجاري والاقتصاد الوطني من كافة أشكال الممارسات الإجرامية والاستغلال الآثم ، وأن الأنشطة التي تنطوي على استغلال الكيانات التجارية في التستر وتحويل الأموال مجهولة المصدر تتطلب مساءلة جنائية ، في وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وقانون مكافحة التستر.