تواجه قضية 1MDB انتكاسة حيث يحكم القاضي ضد وزارة العدل الأمريكية وأخبار أوروبا وأهم القصص

alaa25 مارس 2021آخر تحديث :

وطن نيوز

لندن (بلومبيرج) – رفض قاض أمريكي محاولات وزارة العدل للاستيلاء على 325 مليون دولار أمريكي (437.77 مليون دولار سنغافوري) من مشروع مشترك للتنقيب عن النفط مرتبط بفضيحة وان إم دي بي ، في انتكاسة للمدعين الفيدراليين في قضية كليبتوقراطية بمليارات الدولارات.

ظهر الحكم الأمريكي في جلسة محكمة في لندن هذا الأسبوع حيث تكافح شركة Petrosaudi Oil Services (فنزويلا) المحدودة للإفراج عن مئات الملايين من الدولارات في صلب القضية.

وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ديل فيشر في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر على طلب بتروسوودي لرفض مطالبة وزارة العدل بالمصادرة ، وحكم بأن الحكومة فشلت في تقديم ادعاء كاف بين الأموال وأي جريمة جنائية.

أنشأت وزارة العدل مبادرة كليبتوقراطية لاستعادة الأصول في عام 2010 ، بهدف مصادرة عائدات الفساد الأجنبي.

“يبدو أن الحكومة ترغب في الاستفادة من استنتاج أن كيانًا واحدًا أو أكثر من كيانات PetroSaudi كان متورطًا عن قصد في سرقة 700 مليون دولار أمريكي وما تلاها من عمليات غسيل وتغطية دون تقديم أي ادعاءات بهذا المعنى ،” القاضي قالت فيشر في حكمها الصادر في 9 مارس / آذار.

أثارت فضيحة 1MDB دعاوى قضائية في جميع أنحاء العالم ، حيث تحاول السلطات الماليزية تعقب أكثر من 4 مليارات دولار تم سحبها من صندوق التنمية الاقتصادية للبلاد.

ويسعى المدعون الأمريكيون ، من جانبهم ، إلى استرداد ما لا يقل عن مليار دولار أمريكي يُزعم أنه تم إنفاقه على اليخوت واللوحات الفنية لكلود مونيه وفينسنت فان جوخ وسلع فاخرة أخرى.

تزعم وزارة العدل أن الجناة المزعومين في عملية احتيال 1MDB تعهدوا بمليار دولار أمريكي من أموال الدولة الماليزية لمشروع مشترك مقترح بين Petrosaudi و PDVSA ، منتج النفط الفنزويلي المملوك للدولة ، فقط لإعادة توجيه 700 مليون دولار أمريكي من ذلك إلى حساباتهم الخاصة. منفعة شخصية ، مما يترك للمشروع 300 مليون دولار فقط.

أمام وزارة العدل حتى 29 مارس لتقديم شكوى معدلة.

المتحدث باسم وزارة العدل والمدعون العامون الذين يقودون جهود المصادرة ، والذين شاركوا أيضًا بشكل كبير في جهود استرداد الأصول 1MDB الأوسع نطاقًا ، لم يرسلوا رسائل تطلب التعليق.

يخضع مسؤولان تنفيذيان من شركة Petrosaudi لتحقيق جنائي في سويسرا ، حيث كان مقرهما ، ويواجهان اتهامات بالتورط في مؤامرة جنائية في ماليزيا مرتبطة بـ 1MDB.

تركت الرسائل مع السيد آندي كرمان ، الذي يمثل أحد المديرين التنفيذيين في شركة Petrosaudi قيد التحقيق في سويسرا ، ولم يتم الرد عليها. ورفض محامي في شركة Baker & Hostetler ، التي تمثل Petrosaudi في القضية الأمريكية ، التعليق.

في غضون ذلك في لندن ، تكافح Petrosaudi للإفراج عن أكثر من 300 مليون دولار أمريكي حكمت بها محكمة تحكيم في باريس في يوليو / تموز في نزاعها مع PDVSA.

تم تجميد الأموال منذ أن دفعت PDVSA دون جدوى لتجميد الأصول وتحركت السلطات في الولايات المتحدة وماليزيا لمصادرتها.

قال القاضي روبرت مايلز في لندن يوم الثلاثاء إن الأموال يجب أن يتم تحويلها من حساب ضمان مملوك لشركة المحاماة في لندن كلايد وشركاه إلى محكمة المملكة المتحدة نفسها لأنه سمح بتحويل ما يقرب من 440 ألف دولار أمريكي إلى بتروسوودي لدفع النفقات القانونية.

كانت PDVSA قد أمنت لفترة وجيزة تجميد الأصول ، قبل أن يتم إبطالها ، بسبب ما قالت إنها مزاعم بأن الأموال مرتبطة بـ “غسل الأموال والرشوة والفساد المرتبط بالاحتيال المزعوم في ماليزيا”.



[ad_2]