اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-06 17:05:00
من الحملة التفتيشية على محلات الذهب نشر: الأربعاء 2026/5/6 الأربعاء 2026/5/6 م قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نفذت جولة ميدانية في محافظة العاصمة بمنطقة المباركية، استهدفت مخازن الذهب والمعادن الثمينة، تم خلالها تفتيش 84 محلاً. وأضافت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملة أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية منها عدم التعرف على المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 25 حالة، وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة والعناية المركزة في 19 حالة، وإجراء معاملات نقدية مخالفة للضوابط في 3 حالات. وأوضحت أن الحملة رصدت أيضًا 17 حالة مؤشرات مشبوهة لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية عنها، بالإضافة إلى عدم إلمام العاملين في 11 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت على ضرورة التزام المنشآت بتدريب العاملين لديها وتوعيتهم بأحكام ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013. من الحملة التفتيشية على محلات الذهب
