اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-19 13:36:00
وزارة التجارة والصناعة الكويتية نشر: الثلاثاء 19/5/2026 الثلاثاء 19/5/2026 م قالت وزارة التجارة والصناعة إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتنسيق مع وحدة التحريات المالية، نظمت 57 ورشة عمل تدريبية موجهة لممثلي الجهات الخاضعة لرقابة الوزارة، تناولت آلية تقديم إخطارات المعاملات المشبوهة ومتطلبات الالتزام المتعلقة بها. وذكرت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الورش تأتي في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإرساء مبادئ الشفافية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية بما يتماشى مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وأوضحت أن ورش العمل تم تنظيمها عبر نظام (goAML) واستهدفت قطاع الوساطة العقارية وقطاع الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 13 مايو من العام الجاري. وأشارت إلى أن هذه الورش تهدف إلى رفع كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة وتعزيز قدرتها على المراقبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، مما يسهم في دعم نظام الالتزام والرقابة والحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع الإجراءات الرقابية والتنفيذية التي تتخذها إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعكس أهمية رفع مستوى الوعي والالتزام بين الجهات المشمولة بالرقابة وتعزيز حماية النظام المالي والتجاري في الدولة.
