آخر تحديث: 30 يناير 2024 – الساعة 9:57 صباحًا

بغداد/ شبكة أخبار العراق – أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إجراءات ضد بنك “الهدى” العراقي من شأنها أن “تفصل البنك عن النظام المالي الأميركي”، وأدرجت مالكه عضو البرلمان العراقي حمد الموسوي على عقوباتها قائمة. أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، إشعاراً بشأن القواعد المقترحة لتصنيف مصرف الهدى، “مصرف عراقي يعمل كقناة لتمويل الإرهاب، كمؤسسة مالية أجنبية ذات قلق كبير فيما يتعلق بغسل الأموال”. وأوضحت في بيان أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) اقترحت “قاعدة من شأنها فصل البنك عن النظام المالي الأمريكي”. وتابعت الوزارة: “من خلال منع المؤسسات والوكالات المالية المحلية من فتح أو الاحتفاظ بحساب مراسل لبنك الهدى أو بالنيابة عنه، فإن بنك الهدى ورعاته الأجانب، بما في ذلك إيران ومجموعاتها الوكيلة، هم متورطون”. “تحويل الأموال التي يمكن أن تدعم الأعمال والتطلعات المشروعة.” واعتبرت أن هؤلاء الأشخاص “يؤججون أعمال العنف التي تهدد استقرار العراق وحياة المواطنين الأميركيين والعراقيين على حد سواء”. كما أعلنت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أدرج حمد الموسوي، مالك ورئيس مجلس إدارة بنك الهدى العراقي، في قائمة العقوبات بسبب “دعمه لفيلق القدس”. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن “بنك الهدى استغل وصوله إلى الدولار الأمريكي لدعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله”. واعتبرت أن الإجراءات التي اتخذتها “تؤكد سوء استخدام فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للقطاع المصرفي العراقي للوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي الدولي”. وقالت إن الموسوي يقيم “علاقات مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله ويقوم بغسل الأموال لهما”. وتابعت: “إنه تلقى تعليمات من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بإنشاء بنك الهدى للقيام بعمليات غسيل الأموال لصالح كتائب حزب الله، الذي له دور بارز في غسيل الأموال لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني”. الحرس الثوري”، مشيراً إلى أنه استخدم أفراداً تابعين له جزئياً “للقيام بشراء الدولارات الأمريكية خلال مزادات العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي باستخدام وثائق هويتهم للتحايل على القيود المفروضة على شراء العملة”.