وذكر بيان لمكتب الاعلام والاتصالات الحكومي في الهيئة، أن مصرف الرافدين/الفرع الرئيسي حصل على مبلغ مالي قدره (177,622) الف دولار أمريكي، أي ما يعادل (232,684,820) مليون دينار، نتيجة الإجراءات القانونية المتخذة في قضية المحكوم عليه مساعد مدير مصرف الرافدين – فرع الخالدية”. “.

وأضاف المكتب، أن المبالغ التي حصل عليها البنك تمثل إيجارات بناية “برج الماس” للمدة من (2023/4/1 – 2023/10/31)، لافتاً إلى أن محكمة جنايات الرصافة – الدرجة الثانية أصدرت حكم بتاريخ 25/8/2022. وينص على مصادرة حصة المحكوم عليه في الأموال المذكورة لصالح البنك، مع العلم أنه لا يجوز التصرف في هذه المبالغ إلا بقرار قضائي.

وأوضح أن “قرار الحكم الذي أصدرته المحكمة في القضية التي حققت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، يقضي بحبس مساعد مدير مصرف الرافدين/ فرع الخالدية لمدة (15) عاماً، بغرامة قدرها (10,000,000) مليون دولار استناداً إلى مقتضيات المادة (36). ) من قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب رقم (39 لسنة 2015).