اعترافات مضاربين بالدولار وتهريب البطاقات المصرفية والقمار، الذين ألقت عليهم مديرية الجريمة المنظمة التابعة لجهاز المخابرات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية.

المضاربة على الدولار
وقال أحد المتهمين خلال اعترافه بالتورط في المضاربة على أسعار الدولار: «ما نقوم به هو سحب الدولار من السوق، وعندما ترتفع أسعاره يتم إعادة بيعه مرة أخرى».
وأضاف أن “بعض مكاتب شركات الصيرفة أو Qi Cards تعمل بعملية بيع وشراء الدولارات وإجراء التحويلات دون إذن رسمي”.

تهريب البطاقة المصرفية
وقال متهم آخر بتهريب البطاقات المصرفية، “نقوم بتحميل البطاقة في العراق بسعر الصرف الرسمي، ثم نسحب أموالاً في الإمارات عبر الصراف الآلي، ثم نحولها إلى العراق بسعر السوق الموازي”.
وذكر: “كان لدي 34 بطاقة حصلت عليها بطريقة غير قانونية، حيث أخذت وثائق من المواطنين بحجة بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، واستخدمت المستندات لإصدار البطاقات”.

المقامرة عبر الإنترنت (الفوركس)
في غضون ذلك، أكد متهم آخر قام بالمقامرة على موقع فوركس أن “موقع فوركس هو مضاربة في العملات العالمية سواء الدولار مقابل اليورو أو اليورو مقابل الين، وهو يدخل في مجال القمار”.
وذكر أن “الشركة التي نعمل فيها غير مرخصة من البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية”، لافتا إلى أن “آلية العمل في الفوركس تشمل دخول المواطن للدورات عن طريق الاستهداف على الانستغرام أو الفيسبوك، حيث يدخل المواطن دورة في هذا العمل ونعلمه في هذا المجال».
ودعا المواطنين إلى “عدم الانجرار إلى هذه الأمور لأنها غير قانونية”.

وأكد مدير الإعلام في وكالة المخابرات والتحقيق الاتحادية العقيد أحمد محمد في كلمته أن القبض على المتورطين في هذه الأفعال يتم وفقاً للقانون تنفيذاً للمادة رقم (2) من قانون مكافحة الإرهاب. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015.