المستقل/- تمكنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، من ضبط عمليات غسيل أموال كبيرة في محافظة الانبار، مبينة أن هذه العمليات مرت عبر بيع وشراء مئات العقارات في المحافظة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، فإن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار، وبعد تلقي معلومات خلال التحقيق في إحدى القضايا، تمكن من كشف عمليات غسيل أموال كبيرة، لافتاً إلى أن هذه المعلومات تضمنت شراء مبلغ (250) من قبل أحد المتهمين. عقار لشخص مطلوب غادر العراق عام 2016 وتم نقل ملكية العقار عام 2020.

وأضاف البيان أن الفريق الذي انتقل إلى مديرية التسجيل العقاري في الفلوجة؛ وللتحقق من صحة المعلومات، وبعد إجراء عملية التدقيق والتحقيق، تبين له أنه تم تسجيل (1,197) عقاراً باسم المتهم الأول، فيما تم تسجيل (40) عقاراً باسم متهم آخر. .

وأشار البيان إلى أن من بين تلك العقارات (17) عقاراً تم شراؤها من المتهم الثاني «مطلوب أمنياً»، و(360) عقاراً من زوج شقيقة المتهم الأول، مشيراً إلى أنه تم حذف هذه الأسماء من القائمة. آلة حاسبة للتسجيل العقاري في الفلوجة، ولم يتم إجراء أي عملية محاسبة. الضريبية لهم في دائرة الضرائب فيها.

وأشار البيان إلى أنه تم تنظيم محضر العناية الواجبة وعرضه على قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار أمر بالقبض والتفتيش في حق المتهم تطبيقا لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال. قانون تمويل الإرهاب والحجز على ممتلكاته.

وأضاف البيان أن الفريق سرع في إجراءات تنفيذ أمر القبض، وبعد إجراء التحريات والتفتيش تم تنفيذ الأمر وإبعاد المتهم الأول وزوج شقيقته. وبعد عرضهما على قاضي التحقيق المختص قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.

وتأتي هذه العملية النوعية في إطار جهود هيئة النزاهة المتواصلة لمكافحة الفساد وكشف عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تعليق

تعتبر عملية ضبط عمليات غسيل الأموال الكبيرة في محافظة الأنبار إنجازا مهما لهيئة النزاهة الاتحادية، إذ تؤكد عزم الهيئة على مواصلة جهودها في مكافحة الفساد وكشف عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتشير هذه العملية إلى حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، حيث تمكن المتهمون من شراء مئات العقارات دون إثبات مصدر أموالهم، ما يوحي بأن الأموال جاءت من مصدر غير قانوني.

وتأتي هذه العملية في وقت تعاني محافظة الأنبار من أزمة اقتصادية خانقة، حيث تعاني المحافظة من ضعف البنية التحتية، وقلة فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة.

ومن المتوقع أن تسلط هذه العملية الضوء على حجم الفساد المالي في محافظة الأنبار، وتساهم في مكافحة الفساد وتمويل الإرهاب في المحافظة.

يمكنكم قراءة الخبر من المصدر هنا