وطن نيوز – عدن.

قضت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن اليوم بإدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بتهم تتعلق بعدم الالتزام بأحكام قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وترأس الجلسة رئيس محكمة المال الابتدائية بعدن القاضي الدكتور سامي أحمد محمد باعباد، وبحضور عضو النيابة العامة ماهر هتلر وأمين سرها نزيرة عبد الحكيم عبد القوي.

وجاء الحكم على النحو التالي:

أولاً: قبول الدفعة المقدمة من الممثل القانوني لبنك الأمل للتمويل الأصغر من خلال محاميه شكلاً ورفضها من حيث الجوهر، بحسب ما أوضحناه بالتفصيل من حيث الموضوع.

ثانياً: إدانة بنك الأمل للتمويل الأصغر بعدم الالتزام بمواد نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنسوب إليه في الاتهام، ومعاقبته على ذلك بغرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال إلى الخزانة العامة للدولة.

ثالثاً: إلزام المحكوم عليه أعلاه – بنك الأمل لتمويل المشاريع الصغيرة – بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعليه فوراً تزويد وحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني بكافة البيانات والبيانات. المعلومات المطلوبة منه، وتأذن المحكمة للبنك المركزي اليمني في حال تخلفه عن ذلك خلال شهر من تاريخ النطق بالحكم بإلغاء الترخيص الممنوح له ومنعه من مزاولة عمله. نشاط.

رابعاً: إلزام المحكوم عليه أعلاه بدفع خسائر قضائية قدرها مائة ألف ريال تدفع للممثل القانوني لوحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني.

خامساً: حق الاستئناف مكفول قانوناً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم.

سادسا: إعادة ملف القضية إلى النيابة العامة للتصرف وفق القانون.

تواصل المحكمة المالية الابتدائية بعدن نظر كافة القضايا المتتالية، بجهود حثيثة من قبل رئيس المحكمة وقضاتها، ضمن المهام المنوطة بها للنظر في قضايا الفساد.