ومن بين تقرير نشاط اللجنة التونسية للتحليل المالي لسنة 2022 الصادر مؤخرا، تناول 1831 ملف يتعلق بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1538 ملف لمدة سنة واحدة 2021 و1086 ملف لمدة سنة واحدة 2020موضحا أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها، هناك 520 ملف التصاريح المشبوهة و1311 ملف المعلومات المشبوهة.

وبحسب تقريرها، أصدرت اللجنة 135 تقريرا تحقيقا موازيا، شمل 594 شخصا طبيعيا و140 شخصا اعتباريا، يملكون حسابات مصرفية، 85 بالمئة منها بالدينار و15 بالمئة بالعملة الأجنبية. وارتفع عدد الملفات المنشورة عام 2022 بحسب تقريرها السنوي من 1209 عام 2021 إلى 1683 عام 2021.

كما أشار التقرير إلى أن عدد الملفات المرسلة في عام 2022 بلغ 1683 ملفا، 88 في المائة منها تتعلق بغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 85 في المائة في عام 2021، و12 في المائة تتعلق بتمويل الإرهاب، مقابل 15 في المائة في عام 2021. 2021.

وبحسب المصدر نفسه، فإن المخالفات الثلاث الرئيسية خلال عام 2022 تتعلق بمخاطر غسل الأموال، والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العامة، وهي التهريب بنسبة 23 بالمئة، والاحتيال بنسبة 10 بالمئة، والفساد والاحتيال بنسبة 10 بالمئة. استغلال النفوذ بنسبة 8 بالمئة من إجمالي الملفات المرسلة عام 2022.

وللإشارة ودعم مهامها الرقابية، أطلقت اللجنة منذ فترة منصة “حنبعل” المخصصة لتبادل المعلومات في الوقت المناسب بهدف مراقبة تدفق الأوراق المالية الأجنبية في البلاد لتمكينها من السيطرة عليها. القيمة الإجمالية للعملة الأجنبية المستوردة والتي لم يتم تسوية وضعها وفقاً لإجراءات الصرف المعمول بها.

ويأتي إطلاق المنصة بسبب رصد مخالفات في مراقبة النقد الأجنبي، بما في ذلك تبادل الأموال في السوق الموازية، أو مراقبتها أحيانا لتمويل الإرهاب.

يشار إلى أن الهيئة التونسية للتحليل المالي أحدثت بموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع تبييض الأموال الذي أسند إليها، بالإضافة إلى مهامها العامة الصلاحيات الميدانية، لتلقي التصاريح الخاصة بالعمليات والمعاملات المشبوهة أو غير العادية، وتحليلها، وإبلاغهم بنتائجها. مع إمكانية تفويض صاحب التصريح مؤقتاً بتجميد الأموال موضوع الإقرار ووضعها في حساب انتظار.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا صفحة تونس الرقمية الرسمية على اليوتيوب