تشدد الحكومة الأردنية إجراءاتها فيما يتعلق بالمعاملات والتحويلات المالية مع الشركات الأجنبية، خاصة في سوريا والعراق، نتيجة عدم الثقة في الجهات المسؤولة فيهما.

وقال ممثل القطاع المالي في غرفة تجارة عمان ورئيس جمعية الصرافين السابق علاء ديرانية في تصريحات للموقع، “العربي الجديد“إن المعاملات المالية والتحويلات النقدية من وإلى الأردن تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزي الأردني والجهات ذات العلاقة.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع عوامل المخاطرة في التحويلات المالية واحتمال احتوائها على عمليات غسيل أموال “نظرا لعدم وجود ضوابط كافية في تلك الدول حاليا”، حيث يفرض الأردن إجراءات في إطار تنفيذ تشريعات خاصة بعد أن تخرج مؤخرا من القائمة الرمادية ضمن تصنيفات فريق العمل المالي الدولي، بحسب المصدر. .

وأضاف ديرانية أن التحويلات المالية مع العراق عبر شركات الصرافة هي في حدها الأدنى حاليا، وأن هناك شركتين أو ثلاث شركات صرافة أردنية معنية بالتحويلات المالية لارتفاع درجة المخاطرة.

وأوضح أن العمليات المالية مع بعض الدول، مثل سوريا، “مشوبة جزئيا بعمليات غسيل الأموال وعدم وجود ضوابط كافية لحماية حقوق شركات الصرافة أو القطاع المالي في الأردن”، لافتا إلى أن هناك جهود “للتغلب على هذه العمليات”. هذه المعوقات ضمن الإطار الصحيح من أجل تعزيز المعاملات المالية.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الأردني عادل شركس، إن البنك لم يغفل دور شركات الصرافة في السوق المصرفية، وهو مستعد لمناقشة كافة المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات الصرافة فيما يتعلق بالتحويلات القادمة من العراق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضمن معايير مكافحة غسيل الأموال لضمان تدفق الأموال”. التحويلات إلى الأردن”.

وقام البنك المركزي الأردني بترميمه الشهر الماضي فرض القيود حول التحويلات المالية الواردة والصادرة إلى سوريا (مناطق سيطرة الأسد)، دون توضيح الأسباب.

وقال في تعميم للشركات الأردنية الحاصلة على ترخيص التعامل مع الشركة السورية، إنها لن تقوم بأية معاملات لصالح عملاء شركات الصرافة الخارجية (أطراف ثالثة) في إطار تعاملها مع أطراف سورية.

واشترط البنك المركزي أن يكون المستفيد الحقيقي من التحويلات القادمة من سوريا في الأردن، وأن يكون المستفيد الحقيقي من التحويلات القادمة من الأردن في سوريا.

واللافت أن الحكومة الأردنية كانت تضع هذه الشروط مسبقاً، لكنها توقفت عن تنفيذها أواخر آذار/مارس 2023، بهدف “دعم المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا”. وبقي ذلك سارياً حتى نهاية العام، ومع بداية العام الجديد 2024 قرر البنك المركزي الأردني إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه. كان عليه أن.