اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-18 18:18:39
03:18 مساءً
الخميس 18 يناير 2024
كتب – علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية بحق أحد الأشخاص. لأنه تاجر بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وقام بجمع مبالغ مالية كبيرة من عائدات نشاطه غير المشروع وقام بغسل تلك الأموال عن طريق شراء وحدات سكنية – شراء سيارات ودراجات نارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها الصفة القانونية، وإظهارها وكأنها جاءت من جهات مشروعة.
وقدرت أعمال غسيل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ومراقبة الممتلكات وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
