اخبار مصر – وطن نيوز
اخبار مصر اليوم – اخبار اليوم في مصر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2024-01-12 16:00:04
01:00 ظهراً
الجمعة 12 يناير 2024
كتب – علاء عمران:
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص بالقاهرة، لمحاولته غسل مبلغ 10 ملايين جنيه متحصلات نشاطه في التداول غير المشروع بالعملات الأجنبية.
وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء مصدر هذه الأموال وإضفاء الصفة القانونية عليها وإظهارها وكأنها متولدة من جهات مشروعة من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات وتأسيس شركات.
وقدرت عمليات غسيل الأموال التي قام بها الشخص المذكور، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـ 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
