اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-16 19:30:00
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب في ليبيا، عن القبض على شبهة غسيل أموال مرتبطة بحساب مصرفي مفتوح باسم أحد متاجر المواد الغذائية، تبلغ قيمة المعاملات المالية الواردة نحو 21 مليون دينار ليبي. وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته، أن الإجراءات جاءت تنفيذا للتعليمات الواردة في كتاب وكيل النيابة العامة في النيابة العامة بشأن وجود شبهة غسيل أموال مرتبطة بالحساب البنكي، حيث باشرت إدارة التحقيق وجمع الاستدلالات أعمال البحث وجمع المعلومات المتعلقة بالحادثة. وأشارت الوكالة إلى أن التحقيقات أسفرت عن تحديد هوية صاحب الحساب الذي يدعى (AML)، حيث أظهرت الإجراءات الاستدلالية عدم وجود متجر فعلي على الأرض، وأن الرخصة التجارية استخدمت كواجهة لفتح حساب مصرفي بهدف التمويه وإخفاء الطبيعة الحقيقية للأنشطة المالية. وكشفت إجراءات التحري والاستدلال أن المتهم استخدم الحساب للقيام بعمليات شراء وبيع بطاقات لأغراض شخصية للحصول على العملة الأجنبية، بالتعاون مع بعض العاملين في محلات الصرافة في السوق الموازية. وأوضحت الوكالة أيضًا أن الحساب تم استخدامه لإجراء تحويلات بالعملة الأجنبية خارج ليبيا بطرق يشتبه في أنها مخالفة للتشريعات واللوائح المعمول بها. وأكد جهاز الجرائم المالية أن هذه الممارسات تمثل استغلالاً للوثائق والتراخيص الرسمية للقيام بمعاملات مالية مشبوهة، وتساهم في استنزاف النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن الأفعال المشبوهة تخضع لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتشريعات ذات الصلة. وبعد استكمال إجراءات جمع الأدلة، أحال الجهاز محضر الاستدلال المرفق بالمتهم إلى مدير النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحسب الاختصاص. آخر تحديث: 16 يوليو 2026 – 21:15 اقترح تصحيحًا
