وطن نيوز
كوالالمبور – تدرس ماليزيا بدء إجراءات قانونية ضد البنوك الأجنبية المرتبطة بفضيحة الفساد الماليزية 1MDB، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، حسبما قال رئيس فريق عمل استرداد الأصول التابع للصندوق 1MDB يوم 23 يناير.
ولم يحدد داتوك سيري جوهري عبد الغني هوية البنوك الأجنبية لكنه قال إنها لم تقم بإجراء العناية الواجبة قبل تسهيل تحويلات الأموال المتعلقة بالصندوق السيادي.
ويقدر المحققون الماليزيون والأمريكيون أن 4.5 مليار دولار أمريكي (6 مليارات دولار سنغافوري) قد سُرقت من صندوق 1MDB، مما يشير إلى تورط رئيس وزراء ماليزي سابق وموظفي بنك جولدمان ساكس ومسؤولين رفيعي المستوى في أماكن أخرى.
وفي عام 2021، رفعت ماليزيا دعوى قضائية ضد وحدات دويتشه بنك وجيه بي مورجان وكوتس لاسترداد مليارات الدولارات من الخسائر المزعومة من الصندوق، على الرغم من أن القضايا لم تتقدم بعد إلى المحكمة.
وقال جوهري في بيان: “إن فريق عمل 1MDB ملتزم بشدة بمعالجة مسألة 1MDB بشفافية ومحاسبة جميع الأطراف”.
وأضاف بشكل منفصل أن ماليزيا استجابت في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لطلب التحكيم المقدم من جولدمان ساكس وأن الطرفين بصدد الاتفاق على جدول زمني إجرائي.
ووافق بنك جولدمان ساكس في عام 2020 على دفع 3.9 مليار دولار أمريكي لتسوية التحقيق الجنائي الماليزي بشأن دورها في الفضيحة.
لكن الطرفين يختلفان الآن حول التسوية، التي تنص على أنه يجب على بنك جولدمان ساكس دفع دفعة مؤقتة إذا لم تسترد ماليزيا ما لا يقل عن 500 مليون دولار أمريكي من الشركة بحلول أغسطس 2022.
رفع جولدمان دعوى قضائية ضد ماليزيا في محكمة بريطانية في أكتوبر 2023 بسبب انتهاك الحكومة الماليزية لالتزاماتها بائتمان الأصول بشكل مناسب مقابل الضمان الذي قدمه جولدمان في اتفاقية التسوية واسترداد أصول أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي.
ونفت ماليزيا المزاعم بأنها انتهكت اتفاق التسوية.
وفي 23 يناير/كانون الثاني، اتهمت كوالالمبور بنك جولدمان ساكس بمحاولة تعويض الغرامات والتسويات المفروضة على 1MDB والتي تم استردادها من مؤسسات أخرى مثل AmBank وشركة أبوظبي للاستثمارات البترولية الدولية مقابل مبلغ 1.4 مليار دولار أمريكي.
وقال جوهري إن الغرامات والتسويات ليست ضمن نطاق ضمان استرداد الأصول الذي يقدمه جولدمان.
وكان فريق عمل 1MDB يدرس أيضًا ما إذا كان المفاوضون والمحامون الذين يمثلون الحكومة الماليزية في ذلك الوقت قد فشلوا في الحصول على تسوية عادلة وكافية من بنك جولدمان، نظرًا لدور الشركة في الفضيحة.
وقال جوهري إن جولدمان ساعد صندوق 1MDB في جمع 6.5 مليار دولار من خلال مبيعات السندات، وكسب 600 مليون دولار من الرسوم، وهو “مرتفع بشكل غير عادي”.
وقال جوهري: “مثل هذه الهفوات من جانب المفاوضين والمحامين، في فشلهم في التفاوض على اتفاق تسوية عادلة وواضحة، قد أضرت بموقف الحكومة الماليزية في النزاع المستمر”. رويترز
