وطن نيوز
ساو باولو/برازيليا، 5 يونيو/حزيران – من المرجح أن يؤدي تصنيف الولايات المتحدة لأكبر الجماعات الإجرامية في البرازيل كمنظمات إرهابية أجنبية اعتبارا من يوم الجمعة إلى زيادة مخاطر وتكاليف ممارسة الأعمال التجارية في بلد حيث كان لدى العصابات سنوات لاختراق الاقتصاد الرسمي.
بدأت أكبر عصابتين إجراميتين برازيليتين، كوماندو فيرميلهو (CV) وبريميرو كوماندو دا كابيتال (PCC)، كعصابتي سجن في أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات على التوالي. وقد نمت منذ ذلك الحين لتسيطر على تجارة المخدرات في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، مع انتشار عمليات غسيل الأموال في زوايا بعيدة من الاقتصاد الرئيسي في البرازيل.
ووجد المحققون مؤخرًا أن كلا المجموعتين تحفران عميقًا في قطاعات مثل توزيع الوقود والعقارات والتمويل، مما يؤدي إلى الاحتيال أثناء قيامهما بغسل المليارات من أرباح المخدرات.
إن التصنيف الإرهابي للعصابات، الذي أُعلن عنه في واشنطن الأسبوع الماضي ورفضته الحكومة البرازيلية، يفتح الباب أمام عقوبات أمريكية صارمة وتحقيقات جنائية ومسؤولية مدنية حتى للشركات التي تتعامل بشكل غير مباشر مع الجماعات.
وقالت شركة المحاماة البرازيلية بينهيرو نيتو أدفوجادوس في مذكرة إن تجميد الأصول والقيود المصرفية وزيادة التدقيق التنظيمي مطروحة أيضًا على الطاولة.
وقال رودريجو كالداس دي كارفاليو بورخيس، الشريك في شركة المحاماة CBA Advogados، إن السياسة الأمريكية “تدويل خطرا كان القطاع المالي البرازيلي ملزما بالفعل بإدارته”. “سيكون التأثير الأكثر إلحاحًا هو تعميق عمليات العناية الواجبة وزيادة الطلبات من الشركاء الدوليين.”
وتمتد المخاطر ــ وتكاليف الامتثال ــ إلى ما هو أبعد من الخدمات المالية. من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية إلى التعدين والأعمال التجارية الزراعية والقمار والامتيازات الاستهلاكية ذات الأموال النقدية الكبيرة، نجت قطاعات قليلة من الاقتصاد البرازيلي من مخططات العصابات لغسل الأموال.
على سبيل المثال، كشفت عملية كبرى للشرطة في أغسطس عن مخطط لنقل حوالي 52 مليار ريال برازيلي (10.3 مليار دولار) عبر محطات الوقود وموزعي الوقود التي تسيطر عليها شركة PCC من عام 2020 إلى عام 2024.
كشفت مرحلة أخرى من التحقيقات الأسبوع الماضي عن عمليات غسيل أموال بقيمة 5 مليارات دولار على مدار أربع سنوات عبر شركات التكنولوجيا المالية وصناديق الاستثمار التي يقع مقرها الرئيسي على طول شارع أفينيدا فاريا ليما المرموق في ساو باولو، قلب التمويل البرازيلي.
إن انخفاض الحواجز أمام الدخول وتخفيف الرقابة على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في البرازيل جعلها قناة مغرية لغسل أموال المخدرات في السنوات الأخيرة. قد يعني ذلك أن المقرضين الأكبر حجما الذين لديهم ضوابط حوكمة أكثر صرامة يمكنهم الابتعاد عن الأسوأ.
وفي المكسيك، حيث أدت التصنيفات الأمريكية لمهربي المخدرات العام الماضي إلى تسليط الضوء على عمليات غسيل الأموال، أغلقت واشنطن اثنين فقط من البنوك التجارية الصغيرة وشركة وساطة بسبب علاقاتهما بالعصابات.
لكن الحصة السوقية الصغيرة للمؤسسات المتضررة وبصمتها، إلى جانب الاستجابة التنظيمية السريعة، ساعدت في الحد من مخاطر اضطراب السوق على نطاق أوسع، حسبما قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بعد ذلك عن المكسيك. رويترز
