شركات وهمية
المغرب – تفاصيل حصرية عن تفكيك “ريزو” كبير كان يستخدم للاحتيال على مؤسسات القروض: أحد الأشخاص أراد شراء منزل حتى تبين أن لديه شركة وهمية وحساب مصرفي يستخدمهما في عملية الاحتيال.
مصر – الداخلية تكشف عمليات غسيل أموال تصل إلى 100 مليون جنيه عبر الشركات والعقارات والسيارات
مصر – النيابة الإدارية تحيل 5 متهمين من إحدى شركات القطاع العام إلى المحاكمة
الكويت – “الجنايات”: أحكام بالسجن والإبعاد وغرامات بملايين الدنانير ضد شبكة دولية للقمار والمراهنات
مصر – ضبط 30 شركة وهمية بتهمة الاحتيال باسم الحج والعمرة
الكويت – النائب الأول يشرف على القبض على عصابة دولية متورطة في عمليات الاحتيال..
