غسيل الأموال
تونس – المهدية: إيقاف 3 أشخاص وضم رابع للتفتيش بشبهة تبييض أموال
مصر – الداخلية تسقط 4 متهمين بغسل 85 مليون جنيه عقارات وسيارات
الكويت – المركزي يحذر من التعامل مع المنصات المالية المشبوهة
مصر – الداخلية تصدم عنصرا إجراميا بغسل 85 مليون جنيه
الكويت – النائب الأول يشرف على القبض على عصابة دولية متورطة في عمليات الاحتيال..
مصر – القبض على ضابط جنائي متهم بغسل أموال الاتجار بالمخدرات بقيمة 70 مليون جنيه
الكويت – النيابة العامة: تشكيل فريق متخصص للتحقيق في بلاغ يتعلق بـ…
تونس – المنستير : الكشف عن عصابة متورطة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال
مصر – قرار قضائي بشأن 20 متهماً بالاحتيال على مواطنين في قضية منصة “FBC”.
تونس – رسالة مراد الزغيدي من سجن المرناقية كما نشرتها شقيقته
