غسيل الأموال
مصر – “الاقتصادية” تبدأ محاكمة “أم مكة” بتهمة غسل الأموال
مصر – كشف مخططات غسيل الأموال عن طريق الشركات والعقارات الوهمية
الكويت – وزارة التجارة: 57 ورشة تدريبية لتعزيز الالتزام في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
العراق – بابل وبغداد.. القبض على شخص ادعى أن زوجته انتحرت بـ”شال نسائي” وآخر بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
الكويت – التجارة: رصد المخالفات وفرض الغرامات خلال حملة تفتيشية على محلات الذهب بسوق المباركية
مصر – حاولوا غسل 500 مليون جنيه.. والداخلية تحبط خطة 3 تجار مخدرات
مصر – من استغاثة زوجة إلى قضايا بالملايين… تفاصيل يوم ساخن في ملفات الشرطة
مصر – تأييد تبرئة حسن راتب وعلاء حسانين من تهمة غسيل الأموال في الآثار الكبرى
المغرب – مقتل 22 شخصا في فاس بعد انهيار مبنى جوج العمارات. كبر : جريمة تبييض الأموال هي ملاحقة لرئيس جهة زواغة ونائبيه وموظفين وأعوان السلطة والموظفين العموميين.
مصر – سقوط عنصر إجرامي متورط في تجارة الأسلحة بأسيوط
