اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-12 20:12:00
قالت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن الفرق الميدانية لإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واصلت جولاتها التفتيشية على مخازن الذهب والمعادن الثمينة في مختلف المحافظات، حيث فتشت خلالها 206 مخازن. وأضافت وزارة التجارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الحملات أسفرت عن رصد عدد من المخالفات وفرض غرامات مالية لإجمالي 134 مخالفة، منها عدم تحديد المستفيد الفعلي من عملية الشراء في 62 حالة وعدم تطبيق إجراءات العناية الواجبة. والعناية المركزة في 60 حالة، وإجراء معاملات نقدية مخالفة للضوابط في 12 حالة. وأوضحت أن الحملات رصدت أيضًا 109 حالات مؤشرات مشبوهة لم تقم المنشآت بإخطار وحدة التحريات المالية عنها، بالإضافة إلى عدم إلمام العاملين في 41 منشأة بقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشددت على ضرورة التزام المنشآت بتدريب العاملين لديها ورفع مستوى توعيتهم بأحكام ومتطلبات تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 106 لسنة 2013.
