متابعة: نازك عيسى

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وفقاً للمادة 14 من المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتم فرض غرامة قدرها 1.2 مليون درهم بعد أن كشفت عمليات التفتيش الدورية التي أجراها البنك المركزي عن أوجه القصور في سياسات وإجراءات الشركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يسعى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من خلال مسؤولياته الرقابية إلى التأكد من التزام كافة شركات التأمين وأصحابها وموظفيها بالقوانين المعمول بها في الدولة وتعليمات المصرف المركزي حفاظاً على الشفافية والنزاهة. صناعة التأمين وحماية المالية العامة للبلاد. نظام.