اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-13 17:13:00
صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت حكمها اليوم بإدانة اثنين من المتهمين ومعاقبتهما بالسجن سبع سنوات وتغريم كل منهما عشرة آلاف دينار بحريني، ومصادرة مبلغ ثلاثة وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسين ديناراً أو أي أموال مملوكة للمتهمين تساوي قيمة الأموال موضوع الجريمة، وإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين بعد قضاء العقوبة، نتيجة ما تم. ثبوت قيامهما بارتكاب جريمة غسل الأموال الناتجة عن جريمة الاحتيال الإلكتروني التي حدثت خارج المملكة. البحرين. وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ الذي تلقته النيابة العامة من المركز الوطني للتحريات المالية، والذي تضمن تلقي المركز المذكور بلاغاً من أحد البنوك البحرينية حول حدوث عملية احتيال إلكتروني ضد شركة أجنبية في الخارج، أدت إلى تحويل مبلغ من حسابها يتجاوز ثلاثة وثلاثين ألف دينار بحريني إلى حساب بنك بحريني، تبين أنه يخص المتهم الأول. وبإجراء التحقيقات في الواقعة وفحص الحساب البنكي، تبين أن المبالغ تمت في عدة معاملات بنكية، تنوعت بين تحويلات مصرفية وسحب نقدي، بهدف إخفاء مصدرها. وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وأصدرت أمراً بالقبض على المتهم الأول، والثاني الذي شارك في ارتكاب الجريمة وإحضاره. وبالتحقيق معهم اعترفوا بأنهم أنشأوا الحساب البنكي البحريني الذي وردت إليه الأموال المتحصلة من جريمة الاحتيال الإلكتروني باسم المتهم الأول، وقاموا بتمكين شخص آخر من استخدامه. لذلك أمرت باحتجازهم مؤقتا. واستكملت النيابة العامة التحقيقات بسماع الشهود وطلب المساعدة القانونية من الجهات المختصة بالخارج. وتبين أن المتهم كان على علم بأن الأموال الواردة إلى الحساب البنكي هي أموال. الجريمة، فأصدرت النيابة أمراً بإحالة المتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى التي أصدرت حكمها السابق.
