اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-30 13:14:00
2026-01-30T10:14:39+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد كشفت وزارة الداخلية، الجمعة، عن اتخاذها سلسلة من الإجراءات العملية لتعزيز الرقابة المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العراق، وذلك ضمن استكمال الخطوات التي تضمن خروج البلاد من القائمة الرمادية للمعايير الدولية لمكافحة هذه الجرائم. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة بدأت بإجراء تحقيقات مالية موازية لكشف المتحصلات المالية الناتجة عن الجرائم الأصلية والتأكد من عدم استثمارها في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن هناك تنسيق وتعاون مشترك مع مكتب مكافحة غسل الأموال للتحقيق وكشف الشبهات المالية في الأنشطة التجارية المشبوهة. وأشار إلى أن الوزارة تلعب دورا فاعلا في مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لصياغة السياسات المالية والاقتصادية وفقا للمعايير الدولية وخاصة توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع العقيد البهادلي أن مديرية الجريمة المنظمة تقوم بمهام تطبيق القانون ضمن مجالات عملها. وأعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء الماضي، انتقال العراق من تصنيف القائمة (هـ) إلى القائمة (ب) وهي قائمة الدول المستقرة أمنيا. وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في مؤتمر حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الوزارة عملت على إخراج العراق من القائمة الرمادية وهي قائمة الدول عالية الخطورة، واستطاعت تحقيق ذلك في إطار الجهود الأمنية والرقابية المستمرة. وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أكد، نهاية شهر أيار/مايو الماضي، التزام العراق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
