وطن نيوز – عدن – خاص

واصل بنك القطيبي الإسلامي، اليوم الاثنين، تدريب وكلاء شبكة (لحظات القطيبي) على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

وشارك في الدورة التدريبية التي أقيمت في قاعة مركز التدريب التابع للإدارة العامة بمدينة عدن، 16 متدرباً من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات “المجموعة الثالثة”.

وتأتي دورة “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” بناء على توجيهات البنك المركزي اليمني، والتزاماً بالقوانين المحلية والدولية، وفي إطار الدور التوعوي الذي يقوم به بنك القطيبي الإسلامي الهادف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي. والتوعية بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، وحماية المجتمع من خطر الوقوع في المخالفات التي قد تؤدي إلى جرائم حسب تصنيف القانون.

الدورة الثالثة شارك فيها فريد محمد مأمون عبد الغني مدير إدارة المخاطر في بنك القطيبي الإسلامي (المتخصص الدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ACAMS – الحاصل على شهادة مدير مخاطر معتمدة من الأكاديمية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العلوم الإدارية والمالية والمصرفية)) ويتضمن عدداً من المواضيع منها:

– معرفة خلفية وتاريخ ضوابط مكافحة غسيل الأموال.

– معرفة الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– المعرفة بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– التمييز بين مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– التمييز بين مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

-التعرف على الآثار المترتبة على جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

– معرفة العقوبات التي قد يتعرض لها غاسلي الأموال وممولو الإرهاب.

– كشف مؤشرات الشبهة ورفع العمليات المشبوهة.

-التعرف على مفهوم الاحتيال وأساليبه.

– التعرف على مفهوم العناية الواجبة ومحتواه.

– معرفة ما يعنيه قانون FATCA، ومن يخضع لقانون FATCA.

– الكشف عن مؤشرات الشخص الأمريكي طبقا لقانون الفاتكا.

وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة بحضور مدير إدارة اللحظات عبد الرزاق الغالبي، ومدير إدارة العمليات المصرفية عبد الرحمن السيسي، واخصائي التدريب والتطوير أحمد الطيب.