في إطار جهود الإدارة العامة للجمارك لمكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال والتهريب، تمكنت مصالح إدارة البحث الجمركي، بعد ثلاث عمليات متتالية، من ضبط كميات من العملة التونسية المهربة تقدر قيمتها بأكثر من 1,5 مليون دينار. بالإضافة إلى حجز عقود عقارات تم الحصول عليها في الخارج بالمخالفة للأشكال القانونية بقيمة 11.5 مليون دينار. .

تفاصيل ذلك، أنه بعد إحالة الوكيل العام إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، للتحقيق في شبهات فساد مالي وتبييض أموال وتهرب ضريبي في حق شخص مقيم بتونس العاصمة يملك مستودعا بإحدى مناطق تونس. الوطن العشائري، حيث أدت التحقيقات إلى ضبط مبلغ مالي مخبأ وسط المستودع المذكور قدرت قيمته بـ 570. ألف دينار، بالمخالفة لمقتضيات قانون المالية رقم 54 لسنة 2019. عام 2014، بالإضافة إلى ضبط كميات من الملابس الجاهزة المهربة مجهولة المصدر، وما زالت الأبحاث مستمرة في هذا الشأن.

وفي ذات السياق، وبعد أعمال تحقيقية تشير إلى قيام إحدى الشركات في إحدى مناطق الوطن القبلي بارتكاب جنح جمركية وعملة واستفادتها دون وجه حق من امتيازات ضريبية، توجهت دورية تابعة لإدارة البحوث الجمركية إلى مقر المديرية المذكورة. وعثرت الشركة على مبلغ مالي بالعملة التونسية مخبأ داخل خزنة حديدية بالمكان. وبعد التشاور مع النيابة العامة بنابل، تم حجز المبلغ المذكور والأوراق التجارية، جار التحقيق معها.

وفي السياق ذاته، تمكنت مصالح مصلحة البحث الجمركي، إثر أعمال بحثية ومداهمة لمستودع بمنطقة تونس العاصمة، بعد الحصول على التصاريح القضائية اللازمة، من حجز مبلغ مالي بالعملة التونسية يفوق 405 آلاف جنيه. ألف دينار. كما تم ضبط عقود ملكية عقارات تم الحصول عليها في الخارج بالمخالفة للمستندات القانونية، بقيمة تقديرية. وتبلغ القيمة الإجمالية حوالي 11.5 مليون دينار، ولا تزال الأبحاث مستمرة.

لمتابعة كافة التطورات في مختلف المجالات بتونس
تابعوا الصفحة الرقمية الرسمية لتونس على اليوتيوب