اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-18 19:16:00
أعلن جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن إحباط مخطط إجرامي واسع النطاق يهدف إلى تقويض النظام المالي في البلاد واستنزاف النقد الأجنبي، وذلك في إطار واجباته وصلاحياته في مكافحة الجرائم المالية المنظمة. وأوضحت الوكالة أن إدارة التحريات وجمع الاستدلالات قامت بعملية رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن إلقاء القبض على متهم بالجرم المشهود، بعد تورطه في التجارة غير المشروعة بالبطاقات المصرفية الدولية المرتبطة بالدولار الأمريكي والمخصصة لأغراض شخصية. وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزة المتهم (KAB) على 409 بطاقات مصرفية صادرة عن عدد من البنوك التجارية الليبية، بالإضافة إلى 41 بطاقة ممغنطة خام معدة للاستخدام في عمليات يشتبه في ارتباطها بالاحتيال الإلكتروني واختراق البيانات المصرفية. وبحسب الوكالة، فقد كشفت إجراءات الإثبات عن أسلوب إجرامي منظم يعتمد على تهريب البطاقات المصرفية إلى خارج الدولة، بهدف الاستفادة من قيمتها المالية عن طريق سحبها نقداً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم إعادة تدوير العائدات وتحويلها إلى دولة تركيا عبر قنوات مالية موازية وغير مباشرة، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإعطائها طابعاً مشروعاً. وأكدت الوكالة أن هذه الأفعال تشكل، حسب التعريف القانوني، جرائم تهريب النقد الأجنبي وغسل الأموال كاملة الأركان. وأحيل محضر الاستدلال، برفقة الموقوف تحت حراسة مشددة، إلى النيابة العامة بطرابلس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. آخر تحديث: 18 مايو 2026 – 18:30 اقترح تصحيحًا
