08:55 مساءً

الخميس 18 يناير 2024

كتب – محمد الصاوي :

ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم المال العام بوزارة الداخلية القبض على صاحب مكتب استيراد وتصدير بالجيزة لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي.

كشفت معلومات وتحقيقات إدارة المباحث الجنائية أن صاحب مكتب استيراد وتصدير قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية وجمع مبالغ مالية كبيرة من المتحصلات. بنشاطه غير المشروع وغسل تلك الأموال من خلال شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات. والدراجات النارية – تأسيس الشركات .

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض عليه، واعترف بجمع أموال بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصفة القانونية عليها، وإظهارها وكأنها قادمة من جهات مشروعة. وقدرت أعمال غسيل الأموال التي ارتكبها بـ (50 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.