وطن نيوز
لندن/واشنطن/تورنتو، 19 فبراير – أرسل تشارلز شواب حوالي 27.7 مليون دولار نيابة عن جيفري إبستاين إلى سمسار عقارات في المغرب بينما حاول الممول المشين شراء قصر في الأيام العشرة التي سبقت اعتقاله عام 2019، بما في ذلك تحويل واحد من حساب يفتقر إلى الأموال الكافية، حسبما أظهرت الملفات الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية.
وتظهر تفاصيل المعاملات، التي أوردتها رويترز لأول مرة، كيف تعاملت شركة الوساطة الأمريكية مع أموال إبستاين على مدار عدة أشهر في وقت كان يخضع فيه لتدقيق عام مكثف بعد تقارير في صحيفة ميامي هيرالد في عام 2018.
وأظهرت الوثائق أن شواب أبلغت عن المدفوعات في تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) في 13 يوليو، بعد سبعة أيام من اعتقال إبستين.
يُظهر فحص أكثر من مائة وثيقة أن شواب فتحت ثلاثة حسابات لشركات إبستين في أبريل 2019، بما في ذلك حساب لشركة Southern Trust، وهي شركة كانت تحاول شراء قصر بن النخيل الفخم في مراكش بالمغرب.
أدرج حساب شركة شواب ريتشارد خان، محاسب إبستين، كفرد مرخص وإبستاين كرئيس لشركة Southern Trust والمالك المستفيد الوحيد.
بين 26 يونيو و9 يوليو 2019، طلبت شركة Southern Trust من شواب تحويل حوالي 12.7 مليون دولار باليورو من أجل الشراء، لكنها ألغت الأمر بعد ذلك. بعد ذلك، تلقت شواب طلبًا إلكترونيًا آخر، وقعه إبستاين، وأرسل 14.95 مليون دولار لشراء نفس العقار، على الرغم من عدم وجود أموال كافية في الحساب في انتظار إعادة الدفعة الأصلية.
ورفضت شواب التعليق على تفاصيل الحسابات، قائلة إن اللوائح الفيدرالية وقوانين الخصوصية وسياساتها وإجراءاتها تتطلب الحفاظ على السرية.
وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني لرويترز: “فتح أحد شركاء إبستاين حسابات في أبريل 2019. وبعد فترة وجيزة، بدأ فريق المخاطر لدينا في التحقيق في الحسابات وفي غضون 60 يومًا من بدء المراجعة، أبلغنا العميل بقرارنا بإغلاق العلاقة وإنهائها. كما قمنا بإحالة الأمر إلى سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية”.
ورفضت شواب تقديم تفاصيل حول الموعد المحدد لبدء فريق المخاطر التابع لها التحقيق.
وبموجب قانون السرية المصرفية الأمريكي، يجب على الشركات المالية تقديم تقرير عن الأنشطة المشبوهة في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد الكشف الأولي عن الحقائق، بالإضافة إلى تقديم تقارير عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10000 دولار يوميا للمساعدة في كشف ومنع غسيل الأموال.
ورفضت شبكة مكافحة الجرائم المالية التعليق. ولم يرد محامي خان على أسئلة رويترز.
وقال مارك ليون سمسار العقارات في مراكش لرويترز عبر البريد الإلكتروني إن إبستين حاول شراء بن النخيل لأول مرة في 2011 واستمرت المفاوضات بشأن الشروط والسعر على مر السنين.
وبجدران مغطاة بالذهب، وحمام بخاري، و60 نافورة رخامية، وحوض سباحة خارجي وجاكوزي، يمتد بن النخيل على مساحة إجمالية قدرها 4.6 هكتار، حسبما جاء في قائمة العقارات المدرجة في مخبأ ملفات وزارة العدل. وقالت القائمة إنها تضم حدائق متعددة تضم مئات أشجار الزيتون وأكثر من 2000 نخلة، في منطقة أكبر من حديقة واشنطن سكوير في نيويورك أو حوالي ستة ملاعب كرة قدم قياسية.
دافع ليون أيضًا عن دوره في تسهيل عرض إبستين للحصول على العقار.
وأضاف: “أُدين إبستاين بارتكاب جرائم جنسية (في عام 2008) وقضى عقوبته. وبالتالي، لم يكن هناك ما يمنعه من محاولة شراء ممتلكات في المغرب. ولم يكن لدينا أي وسيلة لمعرفة أنه واصل جرائمه الفظيعة”.
توفي إبستين في السجن في أغسطس 2019 أثناء مواجهته اتهامات اتحادية أمريكية بالاتجار بالجنس.
أصدر إبستين تعليماته بنقل الأموال
لجأ إبستاين إلى شواب في عام 2019 بينما كان دويتشه بنك يقوم بتصفية الحسابات التي يحتفظ بها مرتكب جرائم جنسية مدان، والذي اعترف في عام 2008 بأنه مذنب في التماس الدعارة من فتاة قاصر ودخل السجن.
كانت شواب من بين سبع شركات مالية على الأقل تم استدعاؤها من قبل جزر فيرجن الأمريكية في عام 2020 لطلب وثائق تتعلق بالمنفذين المشاركين في ملكية إبستين. ولم يذكر أمر الاستدعاء شواب كمدعى عليه ولم يتضمن أي اتهامات بارتكاب مخالفات ضد الوساطة.
تُظهر رسائل البريد الإلكتروني وطلبات التحويل البنكي الواردة في وثائق وزارة العدل، والتي قد لا تكون شاملة، أن إبستاين ناقش شراء العقار الفاخر في مراكش مع شركائه في ربيع عام 2019.
وافقت شركة Southern Trust، الشركة المملوكة لشركة Epstein، على شراء العقار من خلال شركة Leon في مارس من ذلك العام.
وتظهر الملفات أنه بعد النظر في الترتيبات المالية المختلفة، أصدر إبستين تعليماته لزملاءه بنقل الأموال إلى ليون.
وقالت شواب في تقرير التقييم الخاص الذي اطلعت عليه رويترز إن شواب تلقت بعد ذلك أمرًا من شركة Southern Trust لتحويل 11.15 مليون يورو، أي ما يعادل 12.7 مليون دولار تقريبًا في ذلك الوقت، إلى ليون في 26 يونيو 2019.
وكان تقرير SAR متضمنًا في الدفعة التي نشرتها وزارة العدل علنًا، ولكن تم سحبها منذ ذلك الحين لأسباب لم تتمكن رويترز من التأكد منها. ورفضت وزارة العدل التعليق على الملف.
وأظهر التقرير أن الأموال أُرسلت إلى حساب جوليوس باير في سويسرا الذي يملكه ليون، الذي كان يقيم في مراكش في ذلك الوقت.
يُظهر الملف الموجود على موقع وزارة العدل أيضًا الطلب.
وفي اليوم التالي، تلقت شواب مكالمة هاتفية من شخص تم حجب هويته من SAR يطلب إنهاء النقل. وعندما سئلوا عن السبب، أخبروا شواب أن شروط الصفقة العقارية لم تكن “مقبولة”.
وقال الشخص أيضًا إنه سيتم إجراء دفعة أخرى بمبلغ أكبر إلى حساب مختلف، حسبما يظهر SAR.
نجح شواب في عكس الأمر، والذي سيتم إعادته في 10 يوليو، حسبما يظهر SAR.
قبل يومين من اعتقال إبستين، في طلب تحويل مصرفي بتاريخ 4 يوليو/تموز وقع عليه إبستاين وشريكه في التوقيع، أمرت شركة Southern Trust شواب بإرسال مبلغ 14.95 مليون دولار إلى ليون، حسبما يظهر تقرير SAR.
وقال شواب إن الأموال تم إرسالها إلى حساب ليون في جوليوس باير، حسبما يظهر من الوكالة.
ومع ذلك، فإن حساب Southern Trust الخاص بإيبستاين لم يكن لديه أموال كافية لأن شواب لم تقم بعد بإعادة الأموال من التحويل السابق، حسبما يقول SAR.
في حين أنه كان من الممكن أن يكون لدى شواب توقع معقول بأن الدفعة سيتم تحويلها مرة أخرى إلى حساب إبستاين، إلا أن البنك كان سيتعرض للمخاطر حتى يتم إرجاع الأموال.
ولم تتمكن رويترز من تحديد متى عاد مبلغ 12.7 مليون دولار في نهاية المطاف إلى حساب إبستاين، لكن كان من المقرر أن تصل الأموال في 10 يوليو، حسبما يظهر التقرير المؤرخ في 13 يوليو.
وردا على سؤال من رويترز عن سياستها في ذلك الوقت فيما يتعلق بمعالجة التحويلات المصرفية الدولية عندما لا تكون الحسابات لديها أموال كافية، امتنعت شواب عن التعليق.
ولم تتمكن رويترز من التأكد مما إذا كان جوليوس باير قد قبل التحويلات. ورفض متحدث باسم جوليوس باير التعليق.
وقال ليون: “إن فحوصات مكافحة غسيل الأموال المعمول بها تم تنفيذها من قبل المؤسسات المصرفية المشاركة في الصفقة المستقبلية، والتي لم تتم في النهاية”.
ويظهر تقرير SAR أن شواب ألغى عملية النقل الثانية بناءً على طلب شخص يتصرف نيابة عن إبستين وتم حجب اسمه حتى 9 يوليو، بعد ثلاثة أيام من اعتقال إبستين.
تُظهر رسالة بريد إلكتروني مدرجة في وثائق وزارة العدل الأخرى أن محاسب إبستاين كان قد طلب إلغاء عملية النقل في 9 يوليو.
وقال روبرت جارسيا، عضو لجنة الرقابة بمجلس النواب، في بيان إعلامي في يناير/كانون الثاني، إن خان أُمر بالإدلاء بشهادته أمام الكونجرس الأسبوع المقبل للإجابة على أسئلة حول ما إذا كان ساعد في تسهيل جرائم إبستين من خلال إدارته للشؤون المالية لمرتكب الجرائم الجنسية الراحل.
وليس لدى رويترز أي دليل على أن خان مذنب بارتكاب أي مخالفات.
في حوار متابعة مع شواب بعد اعتقال إبستين، سأل أحد شركاء إبستين مجهول الهوية عما إذا كانت التحويلات المستقبلية لحساب Southern Trust ستظل تتطلب توقيعين حيث سيتم إرسال المزيد من الأموال قريبًا، حسبما يظهر تقرير SAR.
وقالت وزارة العدل في 8 يوليو/تموز، إن إبستاين اتُهم بالاتجار الجنسي بقاصرين وظل في السجن.
وأخبرت شواب شبكة مكافحة الجرائم المالية في 13 يوليو/تموز أن لديها “مخاوف بشأن محاولات التحويلات لأغراض العقارات، في ضوء وسائل الإعلام السلبية المحيطة بجيفري إبستين” ومخاوف بشأن احتمال هروبه قبل جلسة الاستماع بكفالة.
وتظهر الوثيقة أن شواب يقول: “هذا التحقيق هو نتيجة إحالة داخلية”.
وبينما فشلت صفقة إبستين، فإن قصر بن النخيل -الذي يعني «وسط النخيل»- في مراكش لم يعد شاغرا.
وقال ليون لرويترز “تم بيع العقار منذ ذلك الحين لمشتري آخر.” رويترز
