وطن نيوز
لندن/تورنتو/فرانكفورت – فتحت شركة الثروة السويسرية العملاقة UBS حسابات لغيسلين ماكسويل في عام 2014 بعد أشهر قليلة من قرار بنك جي بي مورغان تشيس إنهاء علاقته مع جيفري إبستاين ومساعدتها في إدارة ما يصل إلى 19 مليون دولار أمريكي (24 مليون دولار سنغافوري) في السنوات التي سبقت إدانتها بالاتجار بالجنس، حسبما تظهر الوثائق.
تقدم الوثائق، وهي جزء من مخبأ نشرته وزارة العدل الأمريكية الشهر الماضي، رؤى جديدة حول مدى العلاقة المصرفية لـ UBS مع ماكسويل، التي تم القبض عليها في عام 2020 وأدينت في عام 2021 لدورها في مساعدة إبستين في الاعتداء الجنسي على فتيات مراهقات.
وتقضي حاليًا عقوبة السجن لمدة 20 عامًا. تُظهر الوثائق، التي تتضمن رسائل بريد إلكتروني وبيانات مصرفية، أن المُقرض السويسري فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل يحتفظ بالنقود والأسهم والاستثمارات في صناديق التحوط. قام بنك يو بي إس بتعيين مديري علاقات لها، والذين ساعدوا ماكسويل بعد ذلك في نقل ملايين الدولارات ومنحوها مزايا أخرى يحتفظ بها البنك لعملائه الأثرياء.
وفي عام 2014، بعد أن أغلق جيه بي مورجان حسابات إبستاين، زوده بنك UBS ببطاقة ائتمان، حسبما تظهر رسالة بريد إلكتروني.
وكان إبستين قد سُجن وأقر بأنه مذنب في عام 2008 بتهمة طلب الدعارة من فتاة قاصر. تم إغلاق هذا الحساب في سبتمبر من ذلك العام. وأخبره محاسب إبستاين أن بنك UBS اتخذ القرار بسبب “المخاطر المتعلقة بالسمعة”، حسبما تظهر رسالة عبر البريد الإلكتروني.
لكن البنك واصل علاقته مع ماكسويل على الرغم من أن العديد من وسائل الإعلام ذكرت قربها من إبستاين، بما في ذلك مقابلة مع الممول. ورفض بنك UBS الرد على أسئلة رويترز بشأن هذا المقال، بما في ذلك سبب تعامله مع عميل يعتبره بنك آخر عالي المخاطر.
لا يوجد أي دليل على ارتكاب أي مخالفات من جانب بنك يو بي إس أو مستشاريه، وتظهر بعض الوثائق أن البنك أجرى العناية الواجبة قبل تحويل حساباتها من بنك جيه بي مورجان. ولم تتمكن رويترز من معرفة تفاصيل العناية التي بذلها البنك.
ولم يستجب محامي ماكسويل لطلب التعليق.
كان إبستين وماكسويل يتعاملان مع بنك جيه بي مورجان لسنوات، لكن أكبر بنك أمريكي بدأ يشعر بالقلق بشأن مخاطر التعامل معهما في السنوات التي أعقبت إدانة إبستاين في عام 2008.
في عام 2011، أثناء إجراء فحوصات “اعرف عميلك”، نصح “جيه بي مورجان” داخليا بوضع علامة على ماكسويل على أنها “عميل عالي المخاطر” بسبب صلاتها بإبستين، حسبما تظهر وثائق محكمة أمريكية منفصلة. وفي عام 2013، قرر جي بي مورغان إغلاق حساب إبستاين.
أشار بنك جيه بي مورجان في تاريخ إبستاين إلى أن “سياسة البنك، والمجرمين (مثل إبستاين) يعتبرون شديدي الخطورة ويتطلبون موافقة إضافية”، وذلك وفقًا لمذكرة محكمة قدمتها جزر فيرجن الأمريكية ضد جيه بي مورجان في المحكمة الفيدرالية في نيويورك.
وقام جيه بي مورجان بتسوية القضية مقابل 75 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ورفض جي بي مورجان، الذي نفى علمه بجرائم إبستين، التعليق. ورفض البنك تحديد متى ولماذا أغلق حسابات ماكسويل.
في كانون الأول (ديسمبر) 2013، قدم ديفيد واسونج، الذي كان آنذاك شريكا في شركة سوروس برايفت إكويتي بارتنرز، ماكسويل إلى بنك يو بي إس، وفقا لتبادل البريد الإلكتروني.
كتب واسونغ: “لقد أرسلت نسخة إلى واحدة من أفضل أصدقائي تدعى غيسلين ماكسويل (هكذا). إنها تبحث عن مدير ثروة جديد، وأخبرتها أنها يجب أن تقابلك”.
في 14 فبراير 2014، رسالة بريد إلكتروني تم حجب الأسماء تحث بنك UBS على “التعجيل بهذا التحول من جيه بي مورجان”.
“ستغادر غيسلين لأكثر من شهر الأسبوع المقبل، لذا فهي بحاجة حقًا إلى نقل هذا الأمر / التوقيع على الأوراق قبل مغادرتها. كما أنها ترغب في التحدث إليك لتقديم نفسها، وما إلى ذلك،” كما جاء في البريد الإلكتروني.
ردًا على ذلك، قال ممثلو UBS إنهم راجعوا المستندات التي قدمتها وكان لديهم بعض أسئلة المتابعة أثناء معالجة عملية الانتقال إلى البنك.
ولم يستجب السيد واسونج لطلب التعليق على تعاملاته مع ماكسويل. بعد فترة وجيزة، فتح UBS حسابًا واستخدمته ماكسويل لتغطية نفقاتها الشخصية وأعمالها، بما في ذلك مشروع TerraMar الخيري، بالإضافة إلى كيانات تدعى Ellmax وPot & Kettle وMax Foundation وMax Hotel Services، كما تظهر الوثائق.
في وقت مبكر من فبراير 2014، كان لدى ماكسويل ما يقرب من 2 مليون دولار أمريكي في أحد حساباتها في UBS. قامت ماكسويل بإرشاد البنك حول كيفية نقل أموالها. في أحد الطلبات في عام 2016، طلبت ماكسويل من البنك دفع مبلغ 2.5 مليون دولار أمريكي للسيد سكوت بورجرسون، الذي تزوجته في ذلك العام.
تظهر الوثائق أنه في 22 يوليو 2019، بعد 16 يومًا من اعتقال إبستاين، قام UBS بتحويل 130 ألف دولار أمريكي بناءً على طلب ماكسويل من مدخراتها إلى حسابها الجاري للمساعدة في دفع فاتورة بطاقة أمريكان إكسبريس.
لم يرد السيد بورغرسون على رسالة LinkedIn التي تطلب التعليق.
في 16 أغسطس 2019، أي الشهر التالي لاعتقال إبستاين، تلقى UBS مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى بشأن ماكسويل، وفقًا لرسالة من UBS إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقدم بنك UBS لمكتب التحقيقات الفيدرالي معلومات حول التحويلات البنكية، وفقًا للرسالة.
ولم تتمكن رويترز من تحديد متى – وما إذا كان – UBS قد أغلق حسابات ماكسويل. رويترز
