وطن نيوز
نيويورك، 24 أبريل – قال شخص مطلع على الأمر إن جنديًا بالجيش الأمريكي متهمًا بوضع رهانات مرتبطة بالقبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو على منصة Polymarket، مُنع من فتح حساب في سوق التنبؤ Kalshi.
الجندي، غانون كين فان دايك، وهو رقيب أول في القوات الخاصة للجيش الأمريكي يبلغ من العمر 38 عامًا، حصل على 400 ألف دولار من سلسلة من الرهانات التي وضعها في ديسمبر وأوائل يناير في بوليماركت. وفقًا للشكوى المقدمة من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، حاول الجندي إنشاء حساب على منصة أخرى لعقود الأحداث لم يذكر اسمها، لكن تلك المنصة حظرته في 26 و27 و28 ديسمبر أو في أيام قريبة من ذلك.
وقال المصدر إن تلك المنصة كانت كالشي، وهي تفاصيل نشرتها رويترز لأول مرة. وطلب المصدر عدم الكشف عن هويته لأن الأمر سري.
وفي الأسابيع التي سبقت القبض على مادورو في 3 يناير، استخدم فان دايك معلومات سرية لوضع عدة رهانات على بوليماركت على أن القوات الأمريكية ستدخل فنزويلا وأن مادورو سيكون خارج السلطة، وفقًا للشكوى.
وجهت هيئة محلفين كبرى الاتهام إلى فان دايك في محكمة مانهاتن الفيدرالية بتهم الاستخدام غير القانوني للمعلومات الحكومية السرية لتحقيق مكاسب شخصية، وسرقة معلومات حكومية غير عامة، والاحتيال في السلع، والاحتيال الإلكتروني، وإجراء معاملة نقدية غير قانونية.
ولم تستجب هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) على الفور لطلب التعليق.
تدقيق متزايد
تمثل هذه القضية المرة الأولى التي تقدم فيها وزارة العدل اتهامات بالتداول من الداخل تتعلق بمنصة سوق للتنبؤ، وتأتي في الوقت الذي تجتذب فيه هذه المنصات تدقيقًا متزايدًا من المشرعين.
في شهر مارس، قام كل من Kalshi وPolymarket بتحديث قواعدهما لتسليط الضوء على أن أنواعًا معينة من الرهانات، والتي تشمل الرهانات التي يتم إجراؤها باستخدام معلومات سرية ونصائح غير قانونية، لن يُسمح بها على منصاتهما الخاصة. أثرت هذه القواعد على مكان التداول الخارجي لشركة Polymarket، وكذلك على منصتها الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، والتي حصلت مؤخرًا على التراخيص المطلوبة للعمل في الولايات المتحدة وهي حاليًا في الوضع التجريبي.
تمكن فان دايك من وضع رهانات مادورو باستخدام حساب أنشأه في مكان التداول الخارجي لشركة Polymarket، وفقًا لشكوى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). وقال المصدر إنه عندما حاول فتح حساب في كالشي، منعته ضمانات المنصة التي تشمل متطلبات الهوية.
على عكس منصات سوق التنبؤ الأخرى التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة، لا يتعين على مستخدمي Polymarket على منصتها الخارجية تقديم أي شكل من أشكال التعريف لفتح الحسابات وبدء التداول، حسبما قال مصدر منفصل مطلع على الوضع. ولم تقدم Polymarket على الفور تعليقًا على إجراءات فتح الحساب.
قال نيل كومار، كبير المسؤولين القانونيين في Polymarket، في منشور على X يوم الخميس بعد توجيه الاتهام إلى فان دايك: “أثبت اليوم مدى سهولة العثور على التداول الإجرامي من الداخل وتوجيه الاتهام إليه عندما تكون الأسواق متصلة بالشبكة. إنه ليس مجهولاً – سيتم العثور عليك تمامًا مثل هذا الرجل”.
ولم تتمكن رويترز على الفور من تحديد محامي الدفاع عن فان دايك. ووفقاً لقناة WTVD التلفزيونية المحلية، فقد مثل أمام القاضي مقيداً بالأغلال صباح الجمعة وتم إطلاق سراحه مؤقتاً بعد دفع كفالة غير مضمونة بقيمة 250 ألف دولار. وطلب محامٍ عينته المحكمة قبل مثوله أمام المحكمة في نيويورك يوم الثلاثاء. رويترز
