وطن نيوز
نيويورك – قال قاض أمريكي في 11 فبراير إن الاتهامات بأن بنك أوف أمريكا تجاهل بشكل متهور المعلومات التي تفيد بأن الممول الراحل جيفري إبستين متورط في الاتجار بالجنس كانت كافية للسماح بالمضي قدمًا في دعوى قضائية جماعية مقترحة.
جاء تقييم قاضي المقاطعة الأمريكية جيد راكوف في رأي يشرح قراره الصادر في 29 يناير بالسماح لضحايا إبستين بمتابعة دعويين تتهمان ثاني أكبر بنك في البلاد بالاستفادة عن عمد من الاتجار بالجنس الذي يقوم به إبستين، وعرقلة إنفاذ القانون الفيدرالي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر.
كما رفض القاضي أربع دعاوى أخرى ضد بنك أوف أمريكا، وكل دعوى قضائية مماثلة ضد بنك أوف نيويورك ميلون. ولم يقرر موضوع مطالبات بنك أوف أمريكا المتبقية.
وقال بنك أوف أمريكا في 11 فبراير إنه يتطلع إلى مراجعة كاملة للحقائق. ولم يستجب محامو ضحايا إبستين على الفور لطلبات التعليق بعد ساعات العمل.
ومن المقرر إجراء المحاكمة في 11 مايو.
قال بنك أوف أمريكا، ومقره في شارلوت بولاية نورث كارولينا، إن المدعي زعم “في أحسن الأحوال” أنه قدم خدمات مصرفية للعملاء ذوي الثروات العالية المرتبطين بإبستاين، ولم يُظهر أنه عرقل إنفاذ القانون عمدًا.
ومع ذلك، في رأي مؤلف من 42 صفحة، قال القاضي راكوف إن دو “يزعم بوضوح” أن بنك أوف أمريكا قدم خدمات مصرفية غير روتينية لمساعدة إبستاين.
وقال القاضي إن هذه تشمل السماح لـ Doe بأن يصبح عميلاً “متميزاً” ويحول مبالغ كبيرة من المال، على الرغم من وجود “كل الأسباب لمعرفة” تورط إبستين في عمليات النقل وفي الجرائم الجنسية.
وقال القاضي راكوف أيضًا إن دو زعم بشكل معقول أن بنك أوف أمريكا “غض الطرف” عن تقارير وسائل الإعلام حول الممول، ولم يستفسر عن “الطريقة التي مرت بها التحويلات الكبيرة داخل وخارج حساب يُزعم أنه مملوك لامرأة شابة معسرة”، في إشارة إلى دو.
وقال القاضي أيضًا إن دو زعم بشكل معقول أن أحد موظفي البنك، وهو مصرفي سابق لدى إبستاين في جيه بي مورجان تشيس ودويتشه بنك، كان لديه “معرفة شخصية مباشرة” بالاتجار الجنسي الذي قام به إبستاين والذي يمكن أن يكون بنك أوف أمريكا مسؤولاً عنه مدنيًا.
وقال دو، الذي يعيش في فلوريدا، إن بنك أوف أمريكا وبنك نيويورك كانا يتعاملان مع إبستاين حتى اعتقاله في يوليو/تموز 2019 لأن كسب المال أهم من حماية الضحايا.
توفي إبستين في زنزانة سجن مانهاتن في الشهر التالي أثناء انتظار المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. حكم الفاحص الطبي في مدينة نيويورك أن الوفاة كانت انتحارًا.
في عام 2023، توصل محامو دو إلى تسويات نيابة عن متهمين آخرين بقيمة 290 مليون دولار أمريكي (366 مليون دولار سنغافوري) مع جي بي مورجان تشيس و75 مليون دولار أمريكي مع دويتشه بنك. ولم يعترف أي من البنكين بارتكاب أي مخالفات. رويترز
