في ضربة موجعة للحرس الثوري الإيراني، أعلنت وزارة العدل الأميركية، في 2 شباط/فبراير من بداية العام الجاري، عن اتهامات بالإرهاب والتهرب من العقوبات ومصادرة مرتبطة بشبكة عالمية غير قانونية لتهريب النفط تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتمولها. «الثورية» الإيرانية وأنشطتها الخبيثة.

وفي المنطقة الجنوبية من نيويورك، اتُهم سبعة، بينهم قائد في الحرس الثوري الإيراني وضباط في مجموعة طاقة تركية، بالإرهاب والتهرب من العقوبات والاحتيال وجرائم غسيل الأموال فيما يتعلق بتهريبهم وبيع النفط الإيراني. للمشترين الحكوميين في الصين وروسيا وسوريا، من أجل تمويل “الفيلق”. «القدس» «الثورية» الإيرانية.

بالإضافة إلى ذلك، صادرت الولايات المتحدة مبلغ 108 ملايين دولار تم استخدامها كجزء من مخطط هؤلاء المتهمين لتمويل “فيلق القدس”. وهنا نطرح سؤالاً: كيف يتم تنفيذ مخطط غسيل النفط الإيراني؟

مخطط معقد لتهريب النفط

وقال المدعي العام ميريك بي. جارلاند إن إيران تستخدم عائدات مبيعات النفط في السوق السوداء لتمويل أنشطتها الإجرامية، بما في ذلك دعمها للحرس الثوري وحماس وحزب الله وغيرها من الجماعات الإرهابية المتحالفة مع إيران.

وتستهدف وزارة العدل مصدر التمويل هذا من خلال مصادرة أكثر من 108 ملايين دولار و500 ألف برميل من الوقود كان من شأنها أن تمكن إيران من مواصلة أنشطتها المزعزعة للاستقرار التي تهدد أمننا القومي.

بالإضافة إلى تعطيل تدفقات التمويل غير المشروعة لإيران، اتهمت وزارة العدل أيضًا تسعة أفراد لدورهم في دعم إيران في انتهاك للعقوبات الأمريكية. وقال مساعد المدعي العام ماثيو ج. أولسن من وزارة العدل: “إن قضايا اليوم هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لوقف تدفق النفط الإيراني في السوق السوداء الذي يمول نشاط النظام الخبيث ويهدد الولايات المتحدة ومصالحنا”. حول العالم.” وعلق قسم الأمن القومي بوزارة العدل.

وتهدف هذه العملية، بحسب المسؤولين عنها، إلى كشف المسؤولين الذين يشرفون على عمليات غسيل الأموال، وشبكة الشركات الغامضة، والوسطاء الذين يساعدون في تسهيل هذه المعاملات غير المشروعة.

وقال الباحث في الشأن الإيراني محمود عبد الكريم في تعليقه لـالحال نت على هذه العقوبات، إن إيران لم تتعاف حتى الآن من العقوبات القديمة التي فرضتها الولايات المتحدة عليها منذ خمس سنوات، ومسألة وجودها إن العقوبات والمصادرات الجديدة تعني أن هناك المزيد من الارتباك في السياسة الخارجية الإيرانية لأن هذه العقوبات ستؤثر بالتأكيد على الدعم المادي الذي تقدمه إيران لعملائها، وفي الداخل قد تتسبب هذه العقوبات في زيادة التضخم الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة. الريال الإيراني، مما أدى إلى أزمة اقتصادية حادة.

لسنوات عديدة، لعب الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له دورا فعالا في القمع العنيف الذي يمارسه النظام الإيراني ضد المعارضة السياسية، واستهداف المنشقين الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج، ودعم الإرهاب الدولي – بما في ذلك جماعات مثل حماس، وحزب الله، والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

تُظهر اتهامات اليوم كيف أنشأ فيلق القدس شبكة دولية مترامية الأطراف من الشركات الواجهة لغسل النفط الإيراني الخاضع للعقوبات باستخدام الأكاذيب والاحتيال والتهديدات بالعنف. وقد نجح هذا المخطط بتواطؤ رجال الأعمال الأثرياء في العديد من البلدان، الذين يتوقون إلى جني الأرباح الفاسدة من دعم الجماعات الإرهابية.

قامت شبكة غسيل النفط التابعة لفيلق القدس بتسليم ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى المشترين الحكوميين في روسيا والصين وسوريا، وحولت مليارات الدولارات من خلال نظام مالي معقد.

مخطط غسل الزيت

في ديسمبر 2023، انضمت وزارة العدل إلى وزارات التجارة والأمن الداخلي والخارجية والخزانة لإصدار مذكرة امتثال “اعرف بضائعك”، والتي تسلط الضوء على التكتيكات التي يستخدمها اللاعبون في الصناعات البحرية والنقل بالإضافة إلى إجراءات الإنفاذ المتخذة في عام 2023. الرد على الانتهاكات.

استخدم المتهمون عدداً من الأساليب الخادعة لتعزيز مخطط غسيل النفط، وفيما يلي بعض منها:

1- استخدام شركات واجهة ووسطاء في دول خارج إيران لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في المعاملات النفطية ومصدر النفط الإيراني.

2- استخدام وثائق مزورة لتشويه مصدر النفط وخداع الشركات والبنوك دون قصد لتقديم خدمات لتحقيق المخطط.

3- استخدام عمليات النقل من سفينة إلى سفينة، والتلاعب بموقع وبيانات الشحن الخاصة بالسفن المستخدمة لتعزيز المخطط لإخفاء تحميل وتفريغ شحنات النفط الإيرانية، وتجنب تحديد السفن المستخدمة لتسهيل عملية غسيل النفط. .

إحدى الشركات الواجهة الرئيسية للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس المشاركة في المخطط كانت شركة الصين للنفط والبترول المحدودة، والتي، على الرغم من اسمها، كان يسيطر عليها القائد مرتضى رستم قاسمي ورفاقه. ومنهم محمد صادق كريميان من إيران.

عملت الشركة الصينية كوسيط في مبيعات النفط لشركة النفط الوطنية الإيرانية، بما في ذلك الصفقات التي شملت مجموعة شركات ISP التابعة لشركة Sitki Ayan التركية، من أجل تسهيل التسليم النهائي للمشترين الحكوميين في الصين.

ومنذ عام 2019 وحتى الوقت الحاضر على الأقل، شاركت الشركة في تحويل أكثر من 2 مليار دولار عبر النظام المالي الدولي لتعزيز مخطط تمويل الحرس الثوري الإيراني. وفي هذا الصدد، ذكرت نائب المدعي العام ليزا أو موناكو أن النفط هو شريان الحياة لـ “الحرس الثوري” و”فيلق القدس”، الأذرع الإرهابية القوية للنظام الإيراني.

إن إغلاق خط أنابيب النفط والغاز الإيراني، والاتهامات والمصادرات المعلنة مؤخراً، يضرب جوهر شبكة تهريب النفط العالمية التي بنتها إيران لتمويل نظام الإرهاب والقمع، فضلاً عن حرمان النظام من ملايين الدولارات. في الإيرادات لتعزيز أجندتها.

وفي هذا السياق، يرى عبد الكريم، في حديثه لـ”الحال نت”، أن المصادرات الجديدة على شبكة النفط الإيرانية حينها قد تكون رسالة غاضبة من الولايات المتحدة إلى إيران. خاصة أنه يأتي بعد مقتل جنود أميركيين على الحدود الأردنية على يد الميليشيات الإيرانية، ما يؤجج تصاعد التوتر بين البلدين.

قائمة بأسماء المتهمين

وشملت لائحة الاتهام مجموعة من الإيرانيين، مثل بهنام شهرياري (58 عاما)، وهو مسؤول كبير في فيلق القدس، ومدرج على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي منذ عام 2011.

مرتضى رستم قاسمي، 32 عامًا، هو نجل قائد فيلق القدس، ومحمد رضا علي أكبري، ضابط كبير في شركة سفران بايام داريا للشحن، التي تعمل نيابة عن الحكومة الإيرانية. محمد صادق كريميان، 36 عاماً، يعمل عميلاً للحرس الثوري.

وتضم القائمة أيضًا التركي سيتكي أيان، 61 عامًا، الذي يتمتع بتاريخ طويل من الشراكة مع شركات النفط والغاز الإيرانية المملوكة للدولة. وهو رئيس مجموعة شركات ASB، التي تضم سوم بتروليوم، وسلام بتروليوم، وسلام بتروليوم المحدودة، وجميعها صنفها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ديسمبر 2022 كشركات واجهة.

ومن بين المتهمين التركي بهاء الدين أيان 35 عاماً. وهو ابن سيتكي أيان ونائب رئيس مجموعة شركات “ASB”. وأيضاً التركي قاسم أوزتاس، 41 عاماً، والذي يشغل منصب المدير العام لمجموعة شركات “ASB”.

ووجهت للمتهمين تهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية محددة، وهي تهمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما؛ والتآمر لانتهاك قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية والعقوبات المفروضة على حكومتي إيران وسوريا والإرهابيين العالميين وناشري أسلحة الدمار الشامل، والتي يعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا.

وكذلك التآمر لارتكاب عمليات احتيال سلكية وإلكترونية، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 30 عامًا؛ التآمر لارتكاب جريمة غسل الأموال، والذي تصل عقوبته القصوى إلى السجن 20 عامًا؛ والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات.

كما اتهمت وزارة العدل امرأة صينية، شياو يون وانغ، ورجل عماني، محمود راشد الحبسي، بالتهرب من العقوبات المفروضة على إيران وغسل الأموال فيما يتعلق بتهريب وبيع النفط الإيراني إلى المصافي المملوكة للحكومة الصينية.

تهريب النفط الإيراني إلى الصين

وصلت صادرات إيران من النفط الخام وإنتاجها النفطي إلى مستويات قياسية جديدة في عام 2023 على الرغم من العقوبات الأمريكية بسبب برنامج طهران النووي.

لكن في يناير/كانون الثاني الماضي، تعثرت تجارة النفط بين الصين وإيران، حيث امتنعت طهران عن الشحنات وطالبت بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما قلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم.

ويمثل النفط الإيراني نحو 10 بالمئة من واردات الصين من النفط الخام. وتؤكد حيثيات الاتهام أنهم حصلوا على النفط من إيران بوسائل خفية شملت تزوير نظام التعرف الآلي وعمليات النقل المتعددة بين ناقلات المحيطات.

واعتمد المخطط على استخدام النظام المالي الأمريكي وتم تسهيله من قبل أفراد وكيانات تركية وعمانية، وكل ذلك في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد إيران.

وتكشف لائحة الاتهام أن وانغ والحبسي أنشأا وثائق احتيالية لإخفاء مصدر النفط الإيراني، واستخدما الاتصالات الإلكترونية لترتيب المشترين الصينيين للنفط الإيراني، واستخدموا شركات واجهة لغسل العائدات من خلال النظام المالي الأمريكي، وقدموا معلومات كاذبة للشركات الأمريكية. حول مصدر الأموال الناتجة عن المعاملات.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم المتهمون شركات أمريكية “كصندوق ائتماني” للاحتفاظ بأرباح الحرس الثوري الإيراني. وحصل الحبسي عبر إحدى شركاته على قرض بقيمة 16.5 مليون دولار في يونيو 2020 من شركات مالية أمريكية لشراء ناقلة نفط، والتي أطلق عليها فيما بعد اسم “M/T عمان برايد”.

وابتداءً من يوليو/تموز 2020، قامت سفينة “فخر عمان” بنقل النفط الإيراني إلى سفن تابعة لأطراف ثالثة لبيعه إلى المصافي والشركات المملوكة للحكومة الصينية في الصين.

وكان وانغ – الذي شغل منصب مدير مصفاة نفط صينية – أيضًا رئيسًا لشركة أمريكية في لاس فيجاس بولاية نيفادا، ومديرًا عامًا للشركة الأمريكية الأم التي يوجد مقرها في هونج كونج، والتي كانت بمثابة واجهة للمعاملات. وتواصل وانغ مع كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ عمليات الشراء. وأسفر المخطط عن معاملات بملايين الدولارات.