اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-16 23:37:00
أصدر حسن الستري وزير الداخلية الفريق الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة قرارا بتشكيل لجنة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية وعضوية 23 عضوا يمثلون مختلف الجهات ذات العلاقة، على أن ترفع اللجنة مقترحاتها وتوصياتها إلى وزير الداخلية، ولا تكون نافذة إلا من تاريخ الموافقة عليها. كما تقدم تقارير دورية عن نتائج أعمالها، ويتم التعامل مع المداولات والمعلومات والبيانات والقرارات والتوصيات المتعلقة بعمل اللجنة بسرية تامة. وتمارس اللجنة اختصاصاتها المنصوص عليها في الفقرة (4-2) من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتقوم في سبيل ذلك بالمهام التالية: 1) وضع الإجراءات المنظمة لعملها. 2) دراسة تطوير السياسات العامة المتعلقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح بما يتوافق مع التقييم الوطني للمخاطر. 3) دراسة ومتابعة التطورات العالمية والإقليمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. وتقديم التوصيات بشأن تطوير القواعد الاسترشادية واقتراح التعديلات المناسبة في القوانين والقرارات ذات الصلة. 4) دراسة القواعد الاسترشادية للإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5) التنسيق مع الجهات المختصة بهدف تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكوليها المكملين لها، وغيرها من الاتفاقيات والمواثيق واللوائح والقرارات النافذة ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب. مع الأخذ في الاعتبار التوصيات الصادرة عن فريق العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 6) إعداد مقترح متطلبات التقييم الوطني للمخاطر ومتابعة أي تطورات بهذا الخصوص. 7) جمع وتصنيف وتحليل البيانات والإحصاءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وطلب البيانات ذات الصلة من الجهات المختصة، لاستخدامها في إعداد التقييم الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة وتقييم فعالية أنظمة مكافحة انتشار الأسلحة، وغيرها من الأمور. الأغراض المرتبطة باختصاصاتها. 8) العمل على تطبيق نهج يقوم على تخصيص وتوجيه الموارد وفقا لنسبة المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، بهدف تقليل نسبة المخاطر، وتطبيق إجراءات معززة ومنتظمة ومبسطة، بناء على نتائج تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح على المستوى الوطني. 9) تحديث عمليات تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى الوطني بشكل منتظم. 10) تقديم التوصيات المتعلقة بتنظيم آليات وإجراءات وقواعد تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمنع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، فضلا عن تلك المتعلقة بقوائم الإرهاب الوطنية، والقرارات ذات الصلة والالتزامات المرتبطة بها. 11) التنسيق مع الجهات المختصة للتأكد من إبلاغ كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المالية ذات العلاقة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر، ومعالجة المخاطر، وفقاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة. 12) الإشراف على التنسيق. التعاون وتبادل المعلومات بين الجهات الممثلة فيها والجهات المختصة فيما يتعلق بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح على المستوى السياسي والتشغيلي. 13) إنشاء الآليات اللازمة لتمكين الأطراف الممثلة فيها والجهات المختصة من التعاون والتنسيق فيما بينها بشأن تطوير الإجراءات وتنفيذ السياسات والأنشطة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الآليات على المستويين السياسي والتشغيلي. 14) التنسيق لاستضافة البرامج التدريبية المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح وترشيح أعضاء اللجنة للمشاركة في الاجتماعات. وأنشطة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. 15) إصدار التعاميم اللازمة المتعلقة بنقاط الضعف في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التسلح في الدول الأجنبية وإبلاغ الجهات والمؤسسات المختصة بهذه التعاميم. 16) تنسيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد إطار مشترك للتعاون بهدف التوعية وتحقيق أفضل سبل الشراكة على مستوى تنفيذ السياسات الوطنية، وتحسين جودة العمل على المستوى التشغيلي، وتعزيز فهم القطاعين للمخاطر على المستوى الوطني وسبل الحد منها. 17) أي مواضيع. ويكلف بها وزير الداخلية. تعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفي المكان والزمان الذي يحددهما، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الواجب اتباعها عند القيام بأعمالها المعتمدة. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس من بينهم. تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس. ويجب على رئيس اللجنة تحديد أعضاء فرق عمل اللجنة المحددة أدناه: 1) فريق عمل متابعة الامتثال الفني. 2) مجموعة عمل الإحصاءات الوطنية. 3) مجموعة العمل الوطنية لتقييم مخاطر غسيل الأموال. 4) مجموعة العمل الوطنية المعنية بتقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشاره. 5) مجموعة العمل لدراسة الأعمال والمهن غير المالية المحددة. تقوم أمانة اللجنة بمتابعة عمل الفرق والإشراف عليها، ويجوز لرئيس اللجنة تشكيل فرق عمل أخرى وتكليفها بأداء أعمال محددة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويجوز للجنة في سبيل القيام بمهامها مخاطبة كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية. وللهيئة للحصول على كافة البيانات والمعلومات التي تراها ضرورية للقيام باختصاصاتها، أن تستعين بالمختصين والخبراء أو المكاتب الاستشارية المختصة التي ترى ضرورة القيام بأي من المسؤوليات أو المهام التي تدخل في اختصاصها، دون أن يكون لأي منهم صوت معدود في قراراتها أو توصياتها. يعين رئيس اللجنة أمانة سر للجنة من بين موظفي المركز الوطني للتحريات المالية، وتكون مهمتها الإعداد لاجتماعاتها وكتابة محاضر إجراءاتها والتنسيق بين أعضائها وتنفيذ ما تكلفه به اللجنة أو رئيسها. عمل. وتقوم كل جهة ممثلة في اللجنة بترشيح أحد موظفيها ليكون منسق اتصال بينها وبين أمانة اللجنة.
