وطن نيوز
بيرن، 15 يونيو – يسابق المدعون العامون في مجال الجرائم المالية السويسرية الزمن، حيث تسمح اللوائح القديمة في أحد أكبر مراكز إدارة الثروات عبر الحدود في العالم للمتهمين بتمديد الأحكام، كما يقول المدعي العام في البلاد.
وفي الشهر الماضي، أسقطت المحكمة الجنائية السويسرية دعوى ضد رئيس سابق للامتثال في بنك كريدي سويس بسبب فضيحة ساعدت على إفلاس اقتصاد موزمبيق قبل عقد من الزمن، بعد أن تجاوزت قضية غسيل الأموال قانون التقادم.
وواجهت قضية أخرى رفيعة المستوى عقبة مماثلة في أبريل/نيسان، عندما أوقفت سويسرا محاكمة غولنارا كريموفا، ابنة رئيس أوزبكستان الراحل إسلام كريموف. وقد اتُهمت بإدارة منظمة إجرامية يُزعم أنها قامت بتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى حسابات مصرفية سويسرية.
وقال المدعي العام ستيفان بلايتلر، الذي نجح مؤخراً في تأمين إدانات الرشوة لتجار السلع ترافيجورا وجونفور، إلى جانب عقوبات غسل الأموال ضد العديد من البنوك: “في النهاية، غالباً ما يكون لدينا سباق مع الزمن”.
أعطى بلايتلر، المحامي ورئيس شرطة كانتون برن السابق، الأولوية لحملة مكافحة جرائم الياقات البيضاء منذ توليه منصبه في عام 2022. وقد شهد نتائج، لكنه يواجه أيضًا تحديات، ليس أقلها أوجه القصور التنظيمية.
وقال بلاتلر لرويترز في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن قواعد ما قبل العصر الرقمي تسمح للمتهمين بختم الأدلة والطعن في تبادل المعلومات مع المدعين الأجانب، مما يؤخر الوصول إلى تيرابايت من البيانات بينما تستمر ساعة التقادم في التحرك.
وقال بلايتلر: “يسألنا الناس بحق لماذا تستغرق إجراءاتنا الجنائية في بعض الأحيان 15 عاما”. أشار تقرير صادر عن مكتب المدعي العام إلى تحقيق أجراه البنك السويسري الخاص جيه سافرا ساراسين في فضيحة كسب غير مشروع مرتبطة بشركة النفط الحكومية البرازيلية بتروبراس، حيث ظلت الأدلة مخفية لأكثر من خمس سنوات قبل تغريم البنك في نهاية المطاف في عام 2025.
غياب الإرادة السياسية
وقال بلايتلر إن أي شخص متهم يجب أن يتمتع بالحقوق الإجرائية المناسبة، لكن الأحكام تظهر أنه في حوالي 90% من القضايا التي تتضمن طلبات الختم، يتبين أن المدعين على حق بعد تأخير طويل. “أرى أن هذا لا يمكن الدفاع عنه.”
قالت وزارة العدل السويسرية ردا على استفسار من رويترز بشأن ما إذا كانت سويسرا تعمل على تكييف إجراءاتها إن الحكومة السويسرية تدرس ما إذا كانت ستتعاون بشكل أوثق مع الاتحاد الأوروبي لمصادرة الأدلة الرقمية بسرعة.
وأضافت الوزارة أن المبادرة يمكن أن تعالج مشكلة التوقيت التي حددها المدعون.
ومع ذلك، قام المشرعون السويسريون بتخفيف المقترحات الحكومية الأخيرة للمساعدة في منع الجرائم المالية، قائلين إن البلاد بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية في إدارة الثروات عبر الحدود مع اكتساب المراكز المتنافسة المزيد من الأرض.
وقد زادت الرغبة في تطبيق القانون باستمرار للقضاء على الجرائم المالية في عهد بلايتلر، لكن المشرعين ما زالوا مترددين في معالجة أوجه القصور القانونية، وفقا لمجموعة بابليك آي، وهي مجموعة مناصرة وأبحاث.
وقالت مؤسسة بابليك آي: “إن أغلبية يمين الوسط في البرلمان تحارب بكل قوتها أي تعزيز لأدوات مكافحة جرائم الياقات البيضاء، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء تنفيذ الإصلاحات التي تم تحديدها منذ فترة طويلة”. ومن المقرر أن تدخل بعض الإصلاحات، التي تغطي متطلبات العناية الواجبة لبعض الأنشطة الاستشارية عالية المخاطر، حيز التنفيذ في أكتوبر.
قالت منظمة الشفافية الدولية، وهي منظمة مراقبة لمكافحة الفساد، إن سويسرا، بفضل اقتصادها القوي وعملتها الصعبة واستقرارها السياسي، لا تزال عرضة للجرائم المالية.
وقال أورس تالمان، الذي يرأس فرع المجموعة في سويسرا، إن “غاسلي الأموال يبحثون أيضا عن الأمن”. “نعتقد أن قمة جبل الجليد فقط هي التي تصل إلى الملاحقة الجنائية.”
تحركت سويسرا في العقد الماضي لإنهاء السرية المصرفية، التي اجتذبت الأموال غير المشروعة، وبدأت في تبادل بيانات العملاء تلقائيًا مع السلطات الضريبية في عشرات البلدان الأخرى.
خط أنابيب القضايا
وقال بلايتلر إن الملاحقة القضائية في قضايا غسيل الأموال تحسنت بفضل سلسلة من تقارير الأنشطة المشبوهة الصادرة عن وحدة الجرائم المالية في سويسرا، مشيرا إلى أن التعاون الدولي أمر بالغ الأهمية للحصول على نتائج.
وقال بلايتلر إن سويسرا انضمت العام الماضي إلى فريق عمل ثلاثي لمكافحة الفساد مع بريطانيا وفرنسا لتنسيق التحقيقات عبر الحدود، مما أدى إلى توحيد الصفوف في أوروبا حتى مع استمرار التعاون الفني مع الولايات المتحدة بشكل جيد.
وأضاف: “لدينا قضايا أخرى في انتظارنا ستأتي في المستقبل القريب، إما على شكل لوائح اتهام أو أوامر جزائية”. “لا أستطيع أن أقول مقدما كم من الوقت ستستغرق هذه الإجراءات.” رويترز
