وأظهرت مراجعة التقدم الذي أحرزه المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال العام الماضي نتائج قوية.

وقال مدير عام المكتب حامد الزعابي خلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية أمس إن المراجعة التفصيلية لعام 2023 أظهرت أن نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة الإمارات أكثر ديناميكية وفعالية وذلك بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدار 12 شهرًا.

ومن أبرز إنجازات المكتب بحلول نهاية عام 2023 تعزيز التعاون الدولي من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة، ليصل العدد الإجمالي إلى 45 اتفاقية.

وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير إلى أكتوبر 249.2 مليون درهم، مقارنة بـ 76 مليون درهم في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وفرضت الجهات الرقابية غرامات إجمالية تزيد على 10 ملايين درهم في نطاق الجزاءات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023. ويظهر إجمالي مبلغ الغرامات المتعلقة بالجزاءات المالية المستهدفة حتى 31 أكتوبر زيادة قدرها 448% تقريباً. مقارنة بما فرض عام 2022.

وتضمنت إنجازات العام الماضي أيضًا إطلاق أحدث تقييم للمخاطر الوطنية بدعم من مجموعة البنك الدولي، والذي وصل إلى مرحلة متقدمة، كما تم الانتهاء من عمليات تسليم مهمة لأشخاص مطلوبين، بما في ذلك مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير سانجاي شاه، والذي كان وتم تسليمه إلى الدانمارك حيث كان مطلوباً من قبل السلطات القضائية. وفي قضايا الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، ارتفع عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات إلى أكثر من 50، وتم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الاستراتيجية.

قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز جودة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التحقيقات في جرائم تمويل الإرهاب، وتطبيقات غسيل الأموال عالية المخاطر، والجرائم الأصلية.

فرضت وزارة الاقتصاد غرامات إجمالية بلغت 25.9 مليون درهم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الماضي، منها 15.25 مليون درهم على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وثمانية ملايين درهم على الوسطاء العقاريين، وهما قطاعان عاليا المخاطر من القطاعات المحددة. الأعمال والمهن غير المالية.

كما فرضت الجهات التنظيمية غرامات إجمالية تجاوزت 10 ملايين درهم تتعلق بالغرامات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023.

ويظهر إجمالي الغرامات المفروضة في مجال العقوبات المالية المستهدفة خلال عام 2023 حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 448% تقريباً، مقارنة بإجمالي الغرامات المفروضة خلال عام 2022.

عززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها. ويبلغ عدد موظفيها 75 شخصًا، وهي تزود سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسيل الأموال عالية المخاطر، وخاصة العائدات الأجنبية للجرائم الأصلية، وغسل الأموال على أساس التجارة، وغسل الأموال بواسطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرون الدوليون.

وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية للجهات ذات العلاقة، منها 1,159 تقريرًا. تم إرسال 30 حزمة تتضمن 454 تقريرًا إلى جهات إنفاذ القانون. وساهمت جميع حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في التحقيقات وأدت إلى فتح قضايا غسيل أموال جديدة من قبل جهات إنفاذ القانون.

أما عن الفترة من أكتوبر 2021 إلى منتصف يوليو 2023، فقد نفذت وحدة المعلومات المالية 24 أمر تجميد، شملت 305 أشخاص (163 شخصاً طبيعياً، 142 شخصاً اعتبارياً)، وجمدت نحو 597 مليون درهم (162 مليون دولار) يشتبه بارتباطها لتمويل الإرهاب أو الإرهاب. غسل الأموال، وعائدات الجرائم الأصلية الأجنبية، يعتمد أيضًا على المعلومات التي يتم جمعها ومشاركتها مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية.

زادت التقارير عن المعاملات المشبوهة (الأنشطة المشبوهة) في جميع القطاعات.

وتمثل أرقام عام 2023 (حتى أكتوبر) زيادات كبيرة مقارنة بعام 2022؛ وسجلت زيادة بنسبة 266% في بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة) المقدمة من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و106% في بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة) المقدمة من القطاع العقاري، و49% في بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة). ) المقدمة من قبل مقدمي الخدمة. الشركات أو مقدمو خدمات الشركات والصناديق، و90% في تقارير الأنشطة المشبوهة المقدمة من جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة.

وبلغت قيمة الغرامات في عام 2023 نحو 120 مليون درهم، مقارنة بـ 68 مليون درهم في عام 2022، كما بلغ إجمالي عدد الإنذارات والجزاءات المالية المفروضة المتعلقة بنظام المالك المستفيد 20618 منذ بداية العام وحتى أكتوبر.