تي+ ت – مقياس عادى

اختتم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استعراض التقدم الذي حققه خلال عام 2023، والذي أظهر أنه حقق نتائج قوية وأنشأ إطارا وطنيا مستداما لمواجهة الجرائم المالية.

وقال سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال لقائه أعضاء اللجنة التنفيذية للمكتب لاختتام المراجعة: إن المراجعة التفصيلية لعام 2023 أظهرت أن دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال مكافحة غسل الأموال وأصبح نظام تمويل الإرهاب أكثر ديناميكية وفعالية بفضل العمل الدؤوب الذي تم تنفيذه على مدار 12 شهرًا.

وأضاف: «دولة الإمارات تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية والخطة الوطنية، وتظهر المقاييس الرئيسية مستوى عالٍ من الأداء والالتزام بالمعايير الدولية. كما سلطت مراجعة نهاية العام 2023 الضوء على أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنسق بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين على أساس ثنائي ومن خلال عضويتها. في المنظمات المتعددة الأطراف.

وأكد معاليه: «نعمل على بناء نظام وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يكون طويل الأمد ومستداماً، ويتمتع بالإمكانات اللازمة لمواجهة المخاطر الناشئة. إن إعادة تصنيف توصيات مجموعة العمل المالي رقم 1 و19 و29 يوضح التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد عملنا بشكل وثيق مع المجموعة لتنفيذ الخطة. “عملنا.”

وأوضح أن العمل مع القطاع الخاص سيبقى جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك منتدى الشراكة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات، الذي يضم الآن أكثر من 50 منظمة، والذي نشر في عام 2023 تقريراً رسمياً مهماً بشأن تبادل المعلومات الاستراتيجية، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، قام المكتب التنفيذي برعاية الأحداث الكبرى في القطاع في عام 2023، مثل منتدى “المخاطر 4.0” في أسبوع أبوظبي المالي، والقمة العالمية للشرطة في دبي.

ومن أبرز إنجازات المكتب بنهاية العام 2023 تعزيز التعاون الدولي من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة ليصل عددها الإجمالي إلى 45، وإجراء زيارات ثنائية عابرة للقارات لأكثر من 20 دولة ووجهة، فيما أرسلت الإمارات ، بين يناير وأكتوبر من عام 2023، نحو 200 طلب مساعدة قضائية لتسهيل التحقيقات في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم الأصلية.

شاركت دولة الإمارات لأول مرة في الاجتماعات السنوية لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة أوراسيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستضافت ورشة العمل السنوية حول التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال في أبوظبي. حصلت الدولة على صفة مراقب في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ لمكافحة غسل الأموال، وهي أول دولة عربية تنضم إلى المجموعة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم لمكافحة الجرائم المالية مع جمهورية مصر، والمملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية. جمهورية صربيا، وجمهورية كازاخستان.

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تقرير المتابعة المعزز الثالث إلى الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى رفع درجة الالتزام من ملتزم جزئياً إلى ملتزم (ج) للتوصيتين 19 و29 ورفع درجة الالتزام من ملتزم جزئياً. ). PC) إلى ممتثل إلى حد كبير (LC) للتوصية 1. وبشكل عام، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على درجة (ملتزم) في (15) توصية، و(ملتزم إلى حد كبير) في (24) توصية، و(ملتزم جزئياً) في التوصية واحدة فقط التوصية رقم (15).

وبلغ إجمالي الغرامات التي فرضتها الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة من يناير إلى أكتوبر 249.2 مليون درهم، مقارنة بـ 76 مليون درهم في عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بأكثر من ثلاثة أضعاف. وفرضت السلطات التنظيمية غرامات إجمالية تزيد على 10 ملايين. درهم في مجال الجزاءات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023. ويظهر إجمالي الغرامات المتعلقة بالجزاءات المالية المستهدفة من عام 2023 إلى 31 أكتوبر ارتفاعاً بنسبة 448% تقريباً مقارنة بما تم فرضه في عام 2022.

وتضمنت إنجازات العام الماضي أيضًا إطلاق أحدث تقييم للمخاطر الوطنية بدعم من مجموعة البنك الدولي، والذي وصل الآن إلى مرحلة متقدمة، وتم تنفيذ عمليات تسليم مهمة، بما في ذلك مدير صندوق التحوط البريطاني الشهير “سانجاي شاه”، الذي تم تسليمه إلى الدنمارك، حيث كان مطلوبًا من قبل السلطات القضائية في قضايا الاحتيال الضريبي وغسل الأموال. وارتفع عدد أعضاء منتدى الشراكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات إلى أكثر من 50 عضواً، كما تم نشر تقرير رسمي حول تبادل المعلومات الاستراتيجية.

وعلى مستوى التعاون الدولي في عام 2023، ترأس المكتب التنفيذي وفد الدولة في زيارات رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية سنغافورة وجمهورية صربيا لعقد اجتماعات ثنائية، كما ترأس وفد الإمارات الاجتماعات السنوية لـ الهيئتان الإقليميتان المشابهتان لمجموعة العمل المالي (FATF) في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ ومجموعة العمل المالي (FATF). وخلال هذه الفترة، وقع المكتب مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي مع نظرائه في المملكة المغربية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية كازاخستان.

واستضافت دولة الإمارات في مارس الماضي ورشة العمل السنوية حول التطبيقات وبناء القدرات التي عقدتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبوظبي، والتي اختتمت بتوقيع توصيات أبوظبي المكونة من 24 التزاماً بأفضل الممارسات التي تعهدت بها الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فرقة عمل، بهدف… تعزيز الجهود الإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ومنذ عام 2022، اتخذت دولة الإمارات إجراءات حاسمة لتعزيز التعاون الدولي على مختلف المستويات. وتم توقيع معاهدات جديدة للمساعدة القانونية المتبادلة مع دول استراتيجية، ليصل إجمالي عدد المعاهدات إلى 45 معاهدة، ومن المقرر إبرام المزيد منها في عام 2024. كما قامت دولة الإمارات بتحديث دليل التعاون القضائي. التعاون الدولي في المسائل الجنائية لإعطاء الأولوية للتعاون الدولي من خلال نهج قائم على المخاطر.

عززت دولة الإمارات كمية ونوعية طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عنها لتسهيل التحقيق في جرائم تمويل الإرهاب، وتطبيقات غسل الأموال عالية المخاطر، والجرائم الأصلية، وأرسلت خلال الفترة من يناير 2023 إلى أكتوبر 2023 نحو 200 طلب للمساعدة القانونية المتبادلة لتسهيل التحقيق في تمويل الإرهاب وتطبيقات غسيل الأموال والجرائم الأصلية. مع استقرار الأرقام عام 2023 بعد ارتفاع مطرد خلال عام 2022.

– المنظمين
على مدار عام 2023، اتخذ المشرفون الأربعة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة في البر الرئيسي والمناطق الحرة إجراءات مختلفة للحفاظ على فهم مشترك لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر قطاعات وأنواع الأعمال غير المالية المحددة.

وساهمت زيادة عدد الموظفين في كافة الجهات الرقابية في تعزيز القدرة على التعامل المباشر والميدان مع الجهات ذات المخاطر العالية. قامت وزارة الاقتصاد، التي تشرف على نحو 95% من الأعمال والمهن غير المالية المحددة في دولة الإمارات، بزيادة عدد موظفي التفتيش لديها بنسبة 50% منذ نهاية عام 2022، وزادت بشكل كبير عدد المفتشين المساعدين الذين تستخدمهم من مسجلي الشركات لإجراء عمليات تفتيش ميدانية على… الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

– إجباري
تظل غرامات القطاع متوافقة على نطاق واسع مع المخاطر؛ فرضت وزارة الاقتصاد غرامات إجمالية 25.9 مليون درهم خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، منها 15.25 مليون درهم بنسبة 59% على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و8 ملايين درهم بنسبة 31% على الوسطاء العقاريين. هما قطاعان عاليا المخاطر. من الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

وفرضت الجهات التنظيمية غرامات إجمالية تجاوزت 10 ملايين درهم تتعلق بالغرامات المالية المستهدفة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023.

ويظهر إجمالي الغرامات المفروضة في مجال العقوبات المالية المستهدفة خلال عام 2023 حتى 31 أكتوبر ارتفاعا بنسبة 448% تقريبا مقارنة بإجمالي الغرامات المفروضة خلال عام 2022.

– معلومات مالية
عززت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات قدراتها وخبراتها. ويبلغ عدد موظفيها 75 شخصًا، وهي تزود سلطات إنفاذ القانون والمدعين العامين بالمعلومات المالية لملاحقة تهديدات غسيل الأموال عالية المخاطر، وخاصة العائدات الأجنبية للجرائم الأصلية، وغسل الأموال على أساس التجارة، وغسل الأموال بواسطة طرف ثالث، بما في ذلك الميسرون الدوليون.

وفي الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2023، قدمت وحدة المعلومات المالية 63 حزمة معلومات مالية إلى الجهات المختصة، منها 1159 تقريراً. تم إرسال 30 حزمة تتضمن 454 تقريرًا إلى جهات إنفاذ القانون. وساهمت جميع حزم المعلومات المالية التي أرسلتها الوحدة في التحقيقات وأدت إلى فتح قضايا غسيل أموال جديدة من قبل سلطات إنفاذ القانون.
أما عن الفترة من أكتوبر 2021 ومنتصف يوليو 2023، فقد نفذت وحدة المعلومات المالية 24 أمر تجميد، شملت 305 أشخاص (163 شخصاً طبيعياً و142 شخصاً اعتبارياً)، وجمدت نحو 597 مليون درهم (162 مليون دولار) يشتبه بارتباطها لتمويل الإرهاب أو غسل الأموال. الأموال وعائدات الجرائم الأصلية الأجنبية، تعتمد أيضًا على المعلومات التي تم جمعها/مشاركتها مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية.

زادت التقارير عن المعاملات المشبوهة (النشاط المشبوه) في جميع القطاعات، وتمثل أرقام 2023 (حتى أكتوبر) زيادات كبيرة مقارنة بعام 2022؛ وسجلت زيادة بنسبة 266% في بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة) المقدمة من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و106% في بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة) المقدمة من القطاع العقاري، و49% من بلاغات المعاملات المشبوهة (أنشطة مشبوهة) المقدمة من القطاع العقاري. الأنشطة) المقدمة من مقدمي الخدمة. الشركات/مقدمو خدمات الشركات والصناديق، و90% في تقارير المعاملات المشبوهة “للنشاط المشبوه” المقدمة من جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة.

– مسجلي الشركات والمالك المستفيد
اتبعت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية نهجا يشمل القطاع الحكومي بأكمله لتحقيق فهم شامل وحديث وأكثر تفصيلا لمخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، وفي عام 2023 تم تنسيق هذه الجهود مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين وشاركت بشكل فاعل، وخاصة وزارة الاقتصاد، وجميع المسجلين في الدولة. المكاتب الرئيسية والمناطق الحرة المالية والتجارية وجهات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية والمكتب التنفيذي.

أجرت وزارة الاقتصاد أكثر من 200 زيارة ميدانية وعقدت أكثر من 4700 اجتماع افتراضي مع المسجلين في عامي 2022 و2023 بهدف تعزيز فهمهم لمخاطر سوء استخدام الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والتأكد من اعتماد الضوابط المناسبة.

أشارت مراجعة نهاية العام إلى أن جميع أمناء السجلات يتمتعون بمستوى عالٍ من الفعالية في تسجيل الأشخاص الاعتباريين والتحقق منهم ومراقبتهم بطريقة قائمة على المخاطر. يوضح هذا التطور تعزيز كفاءة المسجلين، وفهمهم وتطبيقهم للآليات القائمة على المخاطر وقدرتهم على اكتشاف الشركات التي لديها مخاطر أو مخاطر محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. التحقيق والإبلاغ عن ورفض المخاطر الأخرى للجرائم المالية.

يقوم جميع المسجلين في دولة الإمارات العربية المتحدة الآن بإجراء عمليات التفتيش على أساس المخاطر.

وبلغت قيمة الغرامات في عام 2023 نحو 120 مليون درهم، مقارنة بـ 68 مليون درهم في عام 2022، كما بلغ إجمالي عدد الإنذارات والجزاءات المالية المتعلقة بنظام المالك المستفيد المفروض 20618 منذ بداية العام وحتى أكتوبر.

تابع أخبار الإمارات من صحيفة البيان عبر أخبار جوجل