اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-02 16:51:00
• تداول 100 مليون دينار منذ عام 2023 دون المرور عبر القنوات المصرفية المرخصة • بالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة تم القبض على المتهم الرئيسي أثناء محاولته الهرب • إحالة تسعة متهمين بينهم صاحب الشركات الوهمية المستخدمة في غسيل الأموال إلى النيابة العامة أعلنت وزارة الداخلية القبض على عصابة دولية منظمة من جنسيات عربية متورطة في قضايا الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال والتحويل البديل والاحتيال المصرفي. وبإشراف مباشر من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، وفي إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تقوم بها الوزارة لمكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال، أوضحت في بيان، أن الحادثة تلخصت بورود بلاغ من أحد المجني عليهم أفاد بتعرضه لعملية احتيال إلكتروني عبر الشبكة المعلوماتية، وبإجراء التحريات اللازمة من قبل الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تبين أن واستخدمت المبالغ المسحوبة في شراء هواتف ذكية من داخل دولة الكويت باستخدام… رقم دولي مجهول، حيث يتم استلام الأجهزة من قبل المندوبين ومن ثم إعادة بيعها والحصول على قيمتها نقداً. وأضافت الوزارة أن التحقيقات أفادت بأن المبالغ النقدية يتم تداولها بين المندوبين حتى تصل إلى شركات تابعة لأحد المتهمين، والتي تبين أنها شركات وهمية لا تمارس أي نشاط فعلي، وتستخدم كواجهة لغسل الأموال. كما كشفت التحقيقات أن أحد المتهمين غادر البلاد إلى المملكة الأردنية الهاشمية فور علمه بأمر التشكيل واعتقال عدد من النواب حيث تم القبض عليه. وتمت إعادته إلى البلاد في نفس يوم سفره بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وأكدت أنه وبمواجهة المتهم اعترف بإنشاء شركات وهمية بناء على طلب أشخاص خارج الدولة، بهدف غسل الأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة الشرعية عليها، ومن ثم تحويلها إلى دول أجنبية. وأظهرت التحقيقات أن المبالغ يتم إدخالها بشكل يومي إلى الحسابات البنكية لشركات المتهمين من خلال إحدى شركات تحصيل الأموال، بالإضافة إلى تزوير فواتير وهمية وتقديمها للبنوك لإخفاء عمليات غسيل الأموال. مال. وأظهرت التحقيقات أن إجمالي المبالغ المدخلة في حسابات الشركات المتهمة خلال الشهر الحالي بلغت نحو 6 ملايين دينار كويتي، فيما تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأموال التي تم غسلها عبر تلك الشركات منذ تأسيسها عام 2023 تجاوزت 100 مليون دينار كويتي. كما تبين أن مصدر هذه الأموال يعود إلى نشاط عصابة دولية منظمة، تتمثل في إنشاء مواقع وهمية للاحتيال على المواطنين والمقيمين داخل دولة الكويت، من خلال جرائم الاحتيال المصرفي والاحتيال الإلكتروني والتحويلات البديلة وتداول مبالغ مجهولة المصدر. وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط أسفرت عن اكتشاف مبلغ 108 آلاف دينار كويتي بحوزة أحد المتهمين قبل تسليمها لشركات المتهم و9 هواتف تم شراؤها عن طريق عمليات الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى إحالة تسعة متهمين، من بينهم صاحب شركات تستخدم في غسيل الأموال، والذي يقتصر دوره على تسجيل الشركات باسمه مقابل مبلغ سنوي، إلى النيابة العامة، إلى جانب المبالغ المالية المضبوطة والمزورة. الفواتير، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي ضد الشركة المسؤولة عن تحصيل المبالغ المالية المرتبطة بالحسابات المصرفية للشركات المتهمة، حيث كشفت التحقيقات عن مخالفة نشاط الترخيص الممنوح لها وهو تحويل الأموال، عن طريق تخزين المبالغ النقدية. لقد خالفت الضوابط والاشتراطات المعمول بها
