وطن نيوز
نيويورك 9 مارس – وافقت وزارة العدل الأمريكية على حل قضيتها الجنائية التي طال أمدها ضد بنك خلق التركي الذي تديره الدولة، حسبما قال القاضي المشرف على القضية الجنائية الأمريكية المستمرة منذ فترة طويلة ضد البنك في دعوى قضائية يوم الاثنين، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الصفقة.
وقال ريتشارد بيرمان، قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ومقره مانهاتن، في أمر مكتوب إنه سيسأل المحامين من كلا الجانبين حول ما يسمى باتفاق الادعاء المؤجل في جلسة استماع مقررة مسبقًا يوم الأربعاء.
ولم يستجب المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، الذي رفع القضية، ولا محامو بنك خلق على الفور لطلبات التعليق.
اتفاق المحاكمة المؤجلة هو اتفاق بين المدعين العامين والمتهم الجنائي لحل التهم الجنائية دون محاكمة بشرط أن يستوفي المدعى عليه شروط معينة. ويمكن أن تختلف الشروط، ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اتفاقية الحكومة مع بنك خلق.
وفي هذه القضية، اتهم ممثلو الادعاء بنك خلق بالاحتيال وغسل الأموال والتآمر بزعم مساعدة إيران على التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.
ولطالما شكلت قضية بنك خلق شوكة في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، حيث وصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة “قبيحة وغير قانونية”.
تم الإعلان عن الاتفاقية بعد أن سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر 2025 بقرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي سمح بمواصلة المحاكمة.
اتهم المدعون الأمريكيون بنك خلق في الأصل في عام 2019، خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى في البيت الأبيض.
والتقى أردوغان بترامب في سبتمبر/أيلول، وأعرب عن أمله في الشهر التالي في أن يحل الاجتماع مختلف القضايا بين البلدين.
وقال الرئيس التركي إن ترامب أبلغه في البيت الأبيض وفي مكالمة هاتفية لاحقة أن “مشكلة بنك خلق انتهت بالنسبة لنا”.
العديد من القضايا الجنائية ذات الصلة
واتهم بنك خلق باستخدام خدمات مالية وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة في مخططه للتهرب من العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء الأمريكي إن البنك حول سرا 20 مليار دولار من الأموال المقيدة، وقام بتحويل عائدات النفط إلى ذهب ونقود لصالح المصالح الإيرانية، وقام بتوثيق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
ودفع بنك خلق بأنه غير مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر.
وكانت هذه القضية نتاجًا للعديد من القضايا الجنائية ذات الصلة، بما في ذلك ضد تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب والمدير التنفيذي السابق لبنك خلق محمد حقان أتيلا.
واعترف ضراب بأنه مذنب في تهم الاحتيال المصرفي وغسل الأموال والتآمر في عام 2017، لكن لم يصدر عليه أي حكم.
وشهد ضد أتيلا، الذي أدين عام 2018 بتهم الاحتيال المصرفي والتآمر. عاد أتيلا إلى تركيا في عام 2019 بعد أن قضى معظم عقوبة السجن البالغة 32 شهرًا. وقد نفى ارتكاب أي مخالفات.
رحلة عبر المحاكم الأمريكية
اتخذت قضية بنك خلق مسارًا غير مباشر عبر المحاكم الأمريكية.
وحكم بيرمان في الأصل في عام 2020 بأن بنك خلق لا يستحق الحصانة من الملاحقة القضائية.
وفي العام التالي، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية الثانية في مانهاتن هذا الحكم ولكن لأسباب مختلفة. وقالت إن بنك خلق يمكن مقاضاته بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الفيدرالي لعام 1976، لأن سوء سلوكه المزعوم يتعلق بنشاط تجاري لا يغطيه هذا القانون.
وفي عام 2023، أبطلت المحكمة العليا الأمريكية المحاكمة مؤقتا، على الرغم من الاتفاق على أن رغبة الكونجرس في حماية الدول الأجنبية وأدواتها من المسؤولية المدنية لا تغطي القضايا الجنائية. وبدلاً من ذلك، أمرت الدائرة الثانية بإجراء مراجعة أكثر شمولاً لما إذا كانت الحصانة بموجب القانون العام الذي يعود تاريخه إلى قرون تحمي بنك خلق.
ولم تجد محكمة الاستئناف مثل هذا الدرع في أكتوبر 2024، مما دفع بنك خلق إلى تقديم استئناف ثانٍ إلى المحكمة العليا. وقالت إدارة ترامب إن القانون العام لا يحمي الشركات الأجنبية المملوكة للدولة من الملاحقة الجنائية. رويترز
